2020 年第三次临时股东大会会议资料.
四川长虹电器股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议资料
2020 年 12 月 21 日
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2020 年第三次临时股东大会会议资料.
四川长虹电器股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会文件目录
一、公司 2020 年第三次临时股东大会议程
二、公司 2020 年第三次临时股东大会须知
三、《关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司红轮公司新增 5000 万元担
保额度的议案》
四、《关于公司为下属子公司长虹美菱股份有限公司提供担保的议案》
五、《关于修改公司经营范围修订<公司章程>的议案》
六、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
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2020 年第三次临时股东大会会议资料.
文件之一
公司 2020 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2020 年 12 月 21 日上午 9:30
网络投票时间：2020 年 12 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 1:00-3:00
现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数
及所持有表决权的股份总数
3、宣读议案
4、现场股东投票表决，收取表决票
5、宣布现场会议休会
6、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结
果
7、宣读《2020 年第三次临时股东大会议案表决结果》
8、宣布大会结束
四川长虹电器股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日
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2020 年第三次临时股东大会会议资料.
文件之二
2020 年第三次临时股东大会现场会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2020 年第三次临时股东大会的正常秩序
和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》
的有关规定，特制定股东大会如下须知：
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当
认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、公司 2020 年第三次临时股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公
司通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。
五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日
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2020 年第三次临时股东大会会议资料.
文件之三
关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司红轮公司
新增 5000 万元担保额度的议案
各位股东、股东代表：
根据经营发展需要，为支持公司下属全资子公司零八一电子集团有限公司（以下
简称“零八一集团”）及其全资子公司零八一电子集团四川红轮机械有限公司（以下
简称“红轮公司”）的持续发展，为加快红轮公司搬迁项目的实施，零八一集团拟对
红轮公司在广元农村商业银行股份有限公司（以下简称“广元农商行”）5,000 万元专
项融资贷款额度提供信用担保，现将相关事宜向股东大会汇报如下，请各位股东审议！
一、担保情况概述
2020 年 9 月 21 日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于零八一电
子集团有限公司对其全资子公司红轮公司新增 5000 万元担保额度的议案》，为支持零
八一集团及红轮公司的持续发展，为加快红轮公司搬迁项目的实施，同意零八一集团
为红轮公司在广元农商行 5,000 万元专项融资贷款提供信用担保，担保期限 6 年，具
体担保起止期限以担保合同约定为准。
二、被担保人基本情况
零八一电子集团四川红轮
公司名称 成立时间 1999 年 3 月 23 日
机械有限公司
注册资本 8,345 万元人民币 实收资本 8,345 万元人民币
统一社会信用
法定代表人 王洪应 91510802205809532G
代码
注册地址 广元市宝轮镇西路 20 号
经营范围 主要从事改造汽车制造、金属结构制造、雷达配套设备制造。
红轮公司财务情况
金额单位：万元人民币
负债总额 6,335
资产总额 15,119
净资产 8,784
营业收入 4,787 净利润 262
红轮公司为零八一集团配套的三线企业。上述财务数据系红轮公司截至 2020 年 8
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月 31 日未经审计的财务报表数据。
三、本次授信及担保的必要性
车辆产业是零八一集团确定的“十四五”配套领域四个关键产业之一，红轮公司
是车辆产业发展的主体。红轮公司通过实施整体搬迁有利于民用领域的拓宽发展，有
利于零八一集团整体产业目标的实现，有利于盘活零八一集团闲置资产及红轮公司老
厂区土地。广元农商行同意为红轮公司提供 5,000 万元专项融资贷款，贷款期限 6 年
（从第一笔款到账开始计算），本次融资贷款由零八一集团提供信用担保。
四、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
五、本次担保的风险分析
零八一集团是本公司全资子公司，盈利能力、偿债能力较好，具有为其子公司提
供担保的能力。
红轮公司目前生产经营正常，其搬迁完成后有利于提升生产经营能力，无偿债风
险。
六、董事会意见
为支持零八一集团及红轮公司持续发展，为加快红轮公司搬迁项目实施，同意零
八一集团为红轮公司在广元农商行 5,000 万元专项融资贷款提供信用担保，担保期限
6 年，具体担保起止期限以担保合同约定为准。
七、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币 953,930 万元，
占最近一期经审计净资产的 73.27%。
本公司无逾期担保。
以上议案经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以
审议。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日
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文件之四
关于公司为下属子公司长虹美菱股份有限公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
为满足公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”，股票
代码：000521.SZ、200521.SZ）业务发展和资金管理需要，同时降低融资成本，公司
拟为长虹美菱提供不超过人民币 3 亿元担保额度，现将相关事宜向股东大会汇报如下，
请各位股东审议！
一、担保情况概述
2020 年 10 月 26 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为下
属子公司长虹美菱股份有限公司提供担保的议案》，根据经营发展需要，为支持本公
司下属上市公司长虹美菱业务发展，降低融资成本，同意公司为长虹美菱向中国进出
口银行安徽省分行（以下简称“进出口银行”）申请的不超过人民币 3 亿元授信提供
担保，担保期限 2 年，具体担保起止期限以担保合同约定为准。
二、被担保人基本情况
公司名称 长虹美菱股份有限公司 成立时间 1992 年 11 月
注册资本 104,459.7881 万元人民币 实收资本 104,459.7881 万元人民币
统一社会
法定代表人 吴定刚 9134000014918555XK
信用代码
注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号
主要从事制冷器具、空调器、洗衣机等产品的研发、生产、销售及服
经营范围
务。
长虹美菱最近一年及一期合并口径的主要财务数据
金额单位：万元人民币
主要财务数据 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,420,223.36 1,545,201.48
负债总额 909,025.89 1,052,695.14
归母净资产 500,494.77 482,583.73
资产负债率 64% 68%
主要财务数据 2019 年度（经审计） 2020 年 1 月～9 月（未经审计）
营业收入 1,655,325.29 1,135,674.30
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净利润 4,351.22 -12,570.74
三、本次授信及担保的必要性
根据业务发展及资金管理情况，长虹美菱认为申请进出口银行低息政策性贷款能
降低融资成本并改善筹融资结构。
为提高长虹美菱资金流动性，拓展融资渠道，降低融资成本，本次长虹美菱拟通
过法人提供担保的方式提高进出口银行对长虹美菱的授信规模，即长虹美菱拟向进出
口银行申请新增授信额度不超过人民币 3 亿元，由四川长虹电器股份有限公司提供信
用担保。
四、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
五、本次担保的风险分析
长虹美菱为公司控股子公司，具有一定的盈利能力及偿债能力，本次担保风险在
可控范围内。
六、董事会意见
根据经营发展需要，为支持本公司下属上市公司长虹美菱的业务发展，降低融资
成本，同意本公司为长虹美菱向进出口银行申请的不超过人民币 3 亿元授信提供担保，
担保期限 2 年，具体担保起止期限以担保合同约定为准。
七、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司直接累计对外担保额度为人民币 953,930 万元，占最
近一期经审计净资产的 73.27%。
本公司无逾期担保。
以上议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请予以
审议。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日
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文件之五
关于修改公司经营范围修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司从 2013 年至今未开展废弃电器、电子产品的回收与处理业务，且未来
将不再经营该类业务。为明晰公司经营范围，拟将目前经营范围中的“废弃电器、电
子产品回收及处理”经营项目移除。现将相关情况向股东大会汇报如下，请各位股东
审议！
原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配
件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设
备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设
备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、
厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运
输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售
与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产
开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；
财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、
包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；增
值电信业务、电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布；广播电视
节目制作；互联网信息服务；音频、视频制作与服务；无人机、无人机系统研发及设
计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机
生产和销售（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）。
现修订为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配
件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设
备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设
备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、
厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运
输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售
与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产
开发与经营，房屋建筑工程施工；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除
危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽
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车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；增值电信业务、电信业务代办；广告设
计、广告制作、广告代理、广告发布；广播电视节目制作；互联网信息服务；音频、
视频制作与服务；无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转
让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售（最终以工商管理机关登
记的业务范围为准）。
以上议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请予以
审议。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日
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2020 年第三次临时股东大会会议资料.
文件之六
关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，依照公司实
际情况，同意公司及下属子公司预计 2021 年度与公司关联人控股股东四川长虹电子
控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其子公司之间的日常关联交易总额不
超过人民币 2,351,562 万元。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销
售产品等，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会损害公司及其他
股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大
影响，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2020 年 12 月 3 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，会议应到董事 9 人，
实到 9 人。会议以 5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计
2021 年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司预计 2021 年度与长虹集团及
其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 2,351,562 万元。审议该议案，关联
董事赵勇先生、李伟先生、杨军先生、胡嘉女士对本项议案执行了回避表决。
公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见，
同意将该议案提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独
立意见：
(1)《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司
及其下属子公司的实际情况，是正常的、合理的。
(2)在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。
(3)本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损
害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
本次预计关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海
证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易需公司股东大会审
议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决该议案。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：万元人民币
2020 年 2020 年全 2020 核 定 金
2020 年核
关联交易类别 关联人 1-10 月发 年预计发 额与 2020 年
定金额
生额 生额 预计金额差
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异较大的原
因
向关联人购买 长虹集团及 关联交易业务
99,718 35,763 46,277
原材料 其子公司 下降
接受关联人提 长虹集团及
18,388 16,078 18,388
供劳务 其子公司
向关联人提供燃
长虹集团及
料、动力和通讯 2,147 1,632 2,051
其子公司
服务
向关联人销售产 长虹集团及 关联交易业务
92,426 39,481 59,255
品、商品 其子公司 下降
接受关联人提 长虹集团及
4,822 3,288 4,600
供的服务 其子公司
与关联人房产、
长虹集团及
设备和仪表租赁 1,901 1,711 1,894
其子公司
服务
接受关联人提
长虹集团及
供燃料、动力 680 411 680
其子公司
和通讯服务
在关联人的财 长虹集团及
800,000 534,720 750,000
务公司存款 其子公司
在关联人的财 长虹集团及
1,030,000 702,509 800,000
务公司贷款 其子公司
部分银行承兑
汇票结算模式
与关联人的承 长虹集团及
400,000 184,618 205,000 调整为商业承
兑汇票开票 其子公司
兑汇票结算模
式
外汇结售汇业 长虹集团及 新业务尚在拓
7,000 0 1,400
务 其子公司 展期
关联交易业务
向关联人提供 长虹集团及
25,600 7,279 8,000 下降及关联方
融资租赁服务 其子公司
的融资需求推
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迟
向关联人提供 长虹集团及
29,000 23,826 29,000
商业保理服务 其子公司
合计 - 2,511,682 1,551,316 1,926,545 -
公司及下属子公司 2020 年日常关联交易预计总额为 2,511,682 万元，2020 年 1-10
月发生额为 1,551,316 万元，2020 年全年预计发生额为 1,926,545 万元，主要差异为
公司及下属子公司与关联方财务公司之间的关联业务降低了约 480,600 万元；“向关
联人购买原材料”科目降低约 53,441 万元；“向关联人销售产品、商品”科目降低约
33,171 万元。
3、本次日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元人民币
2020 年 核 定 金 额
2020 年核定 2021 年预计
关联交易类别 关联人 与 2021 年预计金
金额 金额
额差异较大的原因
向关联人购买 长虹集团及其
99,718 40,646 关联交易业务下降
原材料 子公司
接受关联人提 长虹集团及其
18,388 21,945
供劳务 子公司
向关联人提供
长虹集团及其
燃料、动力和通 2,147 4,048
子公司
讯服务
向关联人销售 长虹集团及其
92,426 78,033 关联交易业务下降
产品、商品 子公司
接受关联人提 长虹集团及其
4,822 5,200
供的服务 子公司
与关联人房产、
长虹集团及其
设备和仪表租 1,901 4,522
子公司
赁服务
接受关联人提
长虹集团及其
供燃料、动力和 680 650
子公司
通讯服务
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2020 年第三次临时股东大会会议资料.
在关联人的财 长虹集团及其
800,000 800,000
务公司存款 子公司
在关联人的财 长虹集团及其
1,030,000 1,030,000
务公司贷款 子公司
与关联人的承 长虹集团及其 对银行承兑汇票的
400,000 300,000
兑汇票开票 子公司 需求下降
外汇结售汇业 长虹集团及其 新业务在推广期逐
7,000 14,000
务 子公司 步增加
向关联人提供 长虹集团及其
25,600 13,537 关联交易业务下降
融资租赁服务 子公司
向关联人提供 长虹集团及其
29,000 38,981
商业保理服务 子公司
合计 - 2,511,682 2,351,562 -
二、关联方介绍及关联关系
1、四川长虹电子控股集团有限公司
公司名称：四川长虹电子控股集团有限公司
注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：30 亿元
法定代表人：赵勇
统一社会信用代码：91510700720818660F
设立日期：1995 年 6 月 16 日
长虹集团于 1995 年 6 月由长虹厂改制设立，2000 年长虹集团进行了规范注册。
主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络
产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材
料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，
仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、
销售，房地产开发。
2、四川长虹电子控股集团有限公司主要子公司
（1）四川华丰企业集团有限公司
该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：33,740.6046 万元，法定代表人：
杨艳辉，主要经营范围：电子连接器等的生产和销售，四川长虹电子控股集团有限公
司直接和间接合计持有该公司 53.36%股权。
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2020 年第三次临时股东大会会议资料.
（2）四川长虹物业服务有限责任公司
该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：500 万元，法定代表人：杨军，主
要经营范围：物业管理，日用百货零售，企业管理咨询服务，安防工程设计、安装、
施工，园林绿化工程设计、施工。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 100%
股权。
（3）四川长虹国际酒店有限责任公司
该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：3,000 万元，法定代表人：杨军，
主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子控股集团有限公司直接和间接
合计持有该公司 100%股权。
（4）四川寰宇实业有限公司
该公司注册地址：四川省广元市,注册资本：12,000 万元，法定代表人:杨军，主
要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程；电子专用设备、
数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。四川长虹电子控股
集团有限公司持有该公司 100%股权。
（5）四川虹城建筑工程有限公司
该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：5,000 万元，法定代表人：王强，
主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电机电
安装工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工
程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路交通工程专业承
包。四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司 100%股权。
（6）安徽鑫昊等离子显示器件有限公司
该公司注册地址：安徽省合肥市,注册资本：160,000 万元，法定代表人:蒋毓，
主要经营范围：显示器件、电子产品及零配件、家用电器开发、制造、销售；房地产
开发、投资及信息咨询；房屋销售、租赁；物业服务；建筑装饰工程施工；机械设备、
电器设备、电子材料、建材、五金、交电销售；自营和代理各类商品和技术进出口。
四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 68.75%股权。
（7）四川长虹格润环保科技股份有限公司
注册地址：四川省成都市，注册资本：7,835 万元，法定代表人：莫文伟，主要
经营范围：新材料和环境保护专用设备的研发、制造和销售；环境风险评估及环保技
术咨询、服务；环境监测；环境污染治理（土壤、水、大气、矿山等）工程设计、承
包、施工及治理设施的建设、经营；环保工程设计、承包、施工；环境污染专用药剂
材料制造；废弃资源综合利用（包括废弃电器电子产品）；固体废物的回收、处理和
销售；危险废物的回收、处理和处置；黑色金属、有色金属的冶炼、压延加工及销售；
再生物资回收与批发；家用电器、电子产品、机械设备、五金产品的批发和零售；科
技推广和应用服务；经营进出口业务；塑料加工专用设备制造；金属废料和碎屑加工
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处理；非金属废料和碎屑加工处理；危险废物治理；其他污染治理；环境卫生管理；
普通货运。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 51.053%股权。
（8）四川长虹教育科技有限公司
注册地址：四川省绵阳市，注册资本：6,375 万元，法定代表人：潘晓勇，主要
经营范围：计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字标牌、电子书包、
物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、销售；教育、安防监控等行业的集成施
工业务及配套设备经营业务；教育、商用软件开发、销售；教育设备的安装、调试、
维修及技术服务；多媒体教学设备、图书及音像制品、音体美卫器材、理化生实验室
成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务；国家允许的进出口贸
易。四川长虹电子控股集团有限公司直接和间接合计持有该公司 79.42%股权。
（9）四川爱联科技股份有限公司
注册地址：四川省绵阳市，注册资本：7,954.375 万元，法定代表人：段恩传，
主要经营范围：物联网模组、无线模组、通讯模组、GPS 导航模组、北斗导航模组、
传感器及其无线应用模组、PCBA 组件、无线板卡、无线应用组件、以及相关整件、终
端整机的研发、制造、销售；物联网相关技术、软件、嵌入式系统和一体化解决方案
服务；货物、技术进出口业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 71.91%
股权。
（10）四川长虹智能制造技术有限公司
注册地址：四川省绵阳市，注册资本：3,000 万元，法定代表人：潘晓勇，主要
经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公
司 90.48%股权。
（11）四川爱创科技有限公司
注册地址：四川省绵阳市，注册资本：2 亿元，法定代表人：郑光清，主要经营
范围：电子、通信与自动控制技术研究及应用服务；家用制冷电器具、家用空气调节
器、家用通风电器具、其他家用电力器具制造与销售；照明器具、塑料制品、机械零
部件加工制造、销售；商业、饮食、服务专用设备制造、销售；保鲜产品（高压静电
装置）以及水分子激活技术研究与应用产品开发；其他医疗设备及器械制造、销售；
软件开发；新技术推广服务及应用、信息技术咨询服务；物联网技术的开发及应用；
互联网开发及应用；企业形象策划服务；广告的设计制作发布；职业技能培训；仪器
仪表修理；货物和技术进出口。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 51%股权。
（12）广元零八一资产管理有限公司
该公司注册地址：四川省广元市，注册资本：2,000 万元，法定代表人：王兵，
主要经营范围：资产管理、物业管理，四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公
司 100%股权。
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2020 年第三次临时股东大会会议资料.
（13）四川长虹集团财务有限公司
该公司注册地址：四川省绵阳市,注册资本：269,393.84 万元，法定代表人:胡嘉，
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。四川长虹电子控股集团
有限公司持有该公司 35.04%股权。
（14）四川长虹新能源科技股份有限公司
该公司注册地址：四川省绵阳市,注册资本：6,932.3127 万元，法定代表人:莫文
伟，主要经营范围：电池系列产品、光电、光热转换利用及太阳能系列产品（太阳能
电池组件、逆变器、太阳能户用发电产品、太阳能路灯，太阳能庭院灯，太阳能灭虫
灯，太阳能光伏工程安装及技术服务）、电池类新材料的研发、制造、销售及相关技
术服务，电子元器件、电工产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设
备的研发、制造、销售及相关服务，节能器具、器材、电子产品销售，货物进出口、
技术进出口（法律法规禁止品种除外，限制品种凭许可证经营），照明工程施工，亮
化工程及节能照明工程设计、施工、维护及相关技术服务，亮化工程及节能照明工程
控制系统、光源、灯具、电器及配套零部件产品的研发、制造、销售、维修，钢制灯
杆及钢结构件制造、销售、安装，节能产品及工程的设计、制作、销售、施工及相关
服务，建筑机电安装工程施工。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 70.68%
股权。
关联关系：四川长虹电子控股集团有限公司为本公司第一大股东，根据《上海证
券交易所股票上市规则》有关规定，四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司属于
本公司关联法人。
履约能力分析：四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据
其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。
公司及下属子公司预计 2021 年与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之
间的日常关联交易总额不超过人民币 2,351,562 万元。
三、定价政策和定价依据
本公司及下属子公司与关联方的交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，以市
场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述日常关联交易均为本公司及下属子公司与关联方之间的持续的、经常性关联
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2020 年第三次临时股东大会会议资料.
交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未
来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
以上议案经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会，请予以
审议。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日
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