证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2020-073
四川长虹电器股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,207,302,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.1533
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等
本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事周静女士、马力先生、曲庆先
生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席王悦纯先生因工作原因未出
席会议；
3、 公司董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司红轮公司新增
5000 万元担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,199,384,183 99.3441 7,911,600 0.6553 6,299 0.0006
2、 议案名称：《关于公司为下属子公司长虹美菱股份有限公司提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 1,177,737,243 97.5511 29,564,739 2.4488 100 0.0001
3、 议案名称：《关于修改公司经营范围修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 1,182,689,969 97.9613 24,612,113 2.0387 0 0.0000
4、 议案名称：《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例（%） 比例
票数 票数 票数
（%）
A股 101,003,373 77.3156 29,628,002 22.6795 6,299 0.0049
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
号
《关于零八一
电子集团有限
公司对其全资
1 子公司红轮公 124,945,148 94.0405 7,911,600 5.9547 6,299 0.0048
司 新 增 5000
万元担保额度
的议案》
《关于公司为
下属子公司长
2 虹美菱股份有 103,298,208 77.7478 29,564,739 22.2520 100 0.0002
限公司提供担
保的议案》
《关于预计
2021 年度日常
4 100,084,342 77.1549 29,628,002 22.8402 6,299 0.0049
关联交易的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：曹蓉、冷栋梁
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会
议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川长虹电器股份有限公司
2020 年 12 月 22 日