证券代码：600843   900924    证券简称：上工申贝   上工 B 股   公告编号：2019-002


                   上工申贝（集团）股份有限公司
                 第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
2019 年 1 月 23 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 30 日以
通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等关规定。经与会董事认真审议，通过
如下决议：
    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任赵立新先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会会议审议通过之日起至
公司第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，详见上海证券交易所网站。
    赵立新先生的简历如下：
    赵立新，男，1966 年 12 月出生，大学本科，会计师职称。1989 年 7 月参加工作，
曾任上海申贝办公机械有限公司财务科科员、上海申贝置业发展有限公司财务部经理、
上海索营置业有限公司财务部经理；2008 年 5 月至 2018 年 9 月，历任上工申贝（集团）
股份有限公司财务部副经理、经理、总监；2018 年 9 月至今，任上工申贝（集团）股份
有限公司总裁助理、财务部总监。
    赵立新先生未持有本公司股票，已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，
其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，不
存在不适合担任公司高级管理人员的情形。
    特此公告。
                                            上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                         二〇一九年一月三十一日