证券代码：600843     900924   证券简称：上工申贝     上工 B 股   公告编号：2021-015


                    上工申贝（集团）股份有限公司
                关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


           股东大会召开日期：2021年5月21日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2020 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日      13 点 30 分
    召开地点：上海市浦东新区新金桥路 1566 号二楼报告厅
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
                         至 2021 年 5 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七)    涉及公开征集股东投票权
    无
    二、    会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                   A 股股东          B 股股东
非累积投票议案
  1     《公司 2020 年年度报告》全文和摘要            √                  √
  2     公司 2020 年度董事会工作报告                  √                  √
  3     公司 2020 年度监事会工作报告                  √                  √
  4     公司 2020 年度财务工作报告及 2021 年          √                  √
        度预算指标
  5     公司 2020 年度利润分配预案                    √                  √
  6     关于公司 2021 年度银行综合授信的议案          √                  √
  7     关于 2021 年度为控股子公司提供担保预          √                  √
        计的议案
  8     关于续聘立信会计师事务所（特殊普通            √                  √
        合伙）为 2021 年度审计机构及支付审计
        费用的议案
  9     关于增补公司董事的议案                        √                  √

    本次股东大会还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告。
    1、     各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、2、4-9 已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，议案 3 已经公司第九
届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的相关公告，上述议
案的具体内容亦可参见公司后续发出的股东大会会议资料。
    2、     特别决议议案：无
    3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 4-9
    4、     涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
    5、     涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
    三、    股东大会投票注意事项
    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (五)   同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码     股票简称     股权登记日       最后交易日

       Ａ股               600843   上工申贝      2021/5/12           －
       Ｂ股               900924   上工 B 股     2021/5/17        2021/5/12


    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
    五、   会议登记方法
    1、股东登记
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身
份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登
记手续。
    （3）异地股东可在登记时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为
准，地址请寄公司）。
    公司地址及收件人：上海市浦东新区新金桥路 1566 号 董事会办公室
    邮编：201206
    联系电话：021-68407515、68407700
    传真：021-63302939
    电子邮箱：600843@sgsbgroup.com
    2、现场登记时间：2021 年 5 月 20 日 9:30—11:30，13:30—16:00
    3、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件有限公司
    联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
    六、   其他事项
    本次会议会期半天，不备礼品，出席会议人员的交通、食宿费用自理。


    特此公告。


                                           上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                             2021 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

上工申贝（集团）股份有限公司：

        兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                  非累积投票议案名称                      同意     反对        弃权
   1     《公司 2020 年年度报告》全文和摘要
   2     公司 2020 年度董事会工作报告
   3     公司 2020 年度监事会工作报告
   4     公司 2020 年度财务工作报告及 2021 年度预算指标
   5     公司 2020 年度利润分配预案
   6     关于公司 2021 年度银行综合授信的议案
   7     关于 2021 年度为控股子公司提供担保预计的议案
         关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021
  8
         年度审计机构及支付审计费用的议案
  9      关于增补公司董事的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                                  委托日期：          年       月     日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。