证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2022-025


                  上工申贝（集团）股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码    股票简称    股权登记日    最后交易日
         Ａ股          600843     上工申贝    2022/6/21          －
         Ｂ股          900924     上工 B 股   2022/6/24      2022/6/21


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海浦科飞人投资有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2022 年 6 月 8 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，单独持有
8.41%股份的股东上海浦科飞人投资有限公司，在 2022 年 6 月 18 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则><董事会议事规则><监
事会议事规则>部分条款的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，并结合上工申贝（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，
并授权公司管理层办理《公司章程》相应的工商变更登记手续。该事项需提交公
司股东大会审议。
       以上议案属于特别决议，不需要累积投票。
（2）《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》（2022 年修订）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》部
分条款进行修订，该事项需提交公司股东大会审议。
       以上议案不属于特别决议，不需要累积投票。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
       召开日期时间：2022 年 6 月 29 日 13 点 30 分
       股东大会现场会议召开当天，拟现场出席的股东除提供相关参会证明资料
外（包括但不限于身份证明、持股证明等），请务必遵守上海市有关疫情防控的
最新规定和要求，并配合做好以下疫情防控工作（将视会议当天疫情防控需要
进行必要调整），包括但不限于：
       （1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；
       （2）接受体温检测且体温测量正常；
       （3）已经完成参会预登记；
       （4）出示行程码、随申码、核酸码，并扫描场所码；
       （5）出示由上海检测机构出具的 72 小时内有效的两次核酸检测阴性证明
及当日抗原检测阴性证明。
       不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过
        网络投票的方式参加本次股东大会。
       召开地点：上海市宝山区市台路 263 号四楼报告厅
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日
                       至 2022 年 6 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                 A 股股东       B 股股东
 非累积投票议案
 1       《公司 2021 年年度报告》全文和摘要      √                  √
 2       公司 2021 年度董事会工作报告            √                  √
 3       公司 2021 年度监事会工作报告            √                  √
 4       公司 2021 年度财务工作报告及 2022       √                  √
         年度预算指标
 5       公司 2021 年度利润分配预案              √                  √
 6       关于公司 2022 年度银行综合授信的        √                  √
         议案
 7       关于 2022 年度为控股子公司提供担        √                  √
         保预计的议案
 8       关于续聘立信会计师事务所（特殊普        √                  √
         通合伙）为 2022 年度审计机构的议案
 9       关于注销公司股票期权激励计划剩余        √                  √
         部分期权的议案
 10      关于修订《公司章程》及其附件《股东      √                  √
         大会议事规则》 董事会议事规则》 监
         事会议事规则》部分条款的议案
 11      关于修订《关联交易管理制度》部分        √                  √
         条款的议案
     本次股东大会还将听取公司 2021 年度独立董事工作报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、4-9 已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，议案 3 已经公司第
九届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及同日在《上海证券报》《香港商报》披露的相关公
告。议案 10 已分别经公司第九届董事会第十一次会议、公司第九届监事会第十
次会议审议通过，议案 11 已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：5-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。



                                      上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 20 日




     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                              授权委托书
上工申贝（集团）股份有限公司：
       兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月
29日召开的贵公司      2021年度股东大会 ，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：
       委托人股东帐户号：
 序号    非累积投票议案名称                                   同意   反对   弃权
  1      《公司 2021 年年度报告》全文和摘要
  2      公司 2021 年度董事会工作报告
  3      公司 2021 年度监事会工作报告
  4      公司 2021 年度财务工作报告及 2022 年度预算指标
  5      公司 2021 年度利润分配预案
  6      关于公司 2022 年度银行综合授信的议案
  7      关于 2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案
  8      关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022
         年度审计机构的议案
  9      关于注销公司股票期权激励计划剩余部分期权的议案
  10     关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规
         则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条
         款的议案
  11     关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案


委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
委托人身份证号：                               受托人身份证号：
                                              委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。