证券代码：600843 900924      证券简称：上工申贝   上工 B 股   公告编号：2022-041


                 上工申贝（集团）股份有限公司
              第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议
于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 24
日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 8 名，实际发表意见的董事 8 名。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于政府征收公司部分房屋的议案》
    同意《关于政府征收公司部分房屋的议案》并同意授权公司管理层签署相关协议、
办理相关手续。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披
露的相关公告（公告编号：2022-042）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                            上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年十一月二十六日