证券代码：600843      900924   证券简称：上工申贝 上工 B 股   公告编号：2022-50


                     上工申贝（集团）股份有限公司
              关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年12月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       一、    召开会议的基本情况
    (一)       股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
    (二)       股东大会召集人：董事会
    (三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
    (四)       现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 12 月 30 日        14 点 00 分
    召开地点：上海市宝山区市台路 263 号四楼报告
    (五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日
                          至 2022 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

                                           1
      (七)    涉及公开征集股东投票权
      无
      二、    会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                       A 股股东        B 股股东
                                   非累积投票议案
 1.00        关于增补董事的议案                           √              √
 1.01        增补方海祥先生为公司董事的议案               √              √
 1.02        增补孟德庆先生为公司董事的议案               √              √
  2          关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》      √              √
             及其摘要的议案
  3          关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》      √              √
             的议案
  4          关于提请股东大会授权董事会办理公司           √              √
             2022 年员工持股计划相关事项的议案
  5          关于政府征收公司部分房屋的议案               √              √
  6          关于公司变更募集资金投资项目的议案           √              √

      1、     各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022
   年 12 月 15 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告，亦可参见公司后
   续发出的股东大会会议资料。
      2、     特别决议议案：无
      3、     对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6
      4、     涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
           应回避表决的关联股东名称：上海浦科飞人投资有限公司、宁波梅山保税港区
上申投资管理有限公司、张敏、方海祥、夏国强和其他参与员工持股计划的股东及与本
议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。
      5、     涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
      三、    股东大会投票注意事项
      (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆

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互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通
过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种
优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下
的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投
票结果为准。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (五)   同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码     股票简称        股权登记日     最后交易日
    Ａ股                  600843   上工申贝        2022/12/21     －
    Ｂ股                  900924   上工 B 股       2022/12/27     2022/12/21

    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
    五、   会议登记方法
    1、股东登记
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身
                                        3
份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登
记手续。
    （3）异地股东可在登记时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为
准，地址请寄公司）。
    2、现场登记时间：2022 年 12 月 29 日 9:00—11:30，13:30—16:00
    3、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件有限公司
    联系电话：021-52383315   传真：021-52383305
    在上述登记时间段里，自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：




    4、通讯登记及公司联系方式
    公司地址和收件人：上海市宝山区市台路 263 号 11 楼上工申贝董事会办公室收
    联系电话：021-68407515、021-68407700 总机转董办    传真：021-63302939
    电子邮箱：600843@sgsbgroup.com
    六、   其他事项
    本次会议会期半天，不备礼品。出席会议人员的交通、食宿费用自理。


    特此公告。



                                            上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                               2022 年 12 月 15 日




                                        4
附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

上工申贝（集团）股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                               同意     反对   弃权

1.00     关于增补董事的议案

1.01     增补方海祥先生为公司董事的议案

1.02     增补孟德庆先生为公司董事的议案

  2      关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其
         摘要的议案

                                          5
  3      关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议
         案

  4      关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
         员工持股计划相关事项的议案

  5      关于政府征收公司部分房屋的议案

  6      关于公司变更募集资金投资项目的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                           委托日期：      年        月     日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年     月     日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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