意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

上工申贝:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-12-31  

                        证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:2022-052


                 上工申贝(集团)股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2022 年 12 月 30 日
    (二)      股东大会召开的地点:上海市宝山区市台路 263 号四楼报告
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                         21
  其中:A 股股东人数                                                  11
  境内上市外资股股东人数(B 股)                                      10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                127,754,440
  其中:A 股股东持有股份总数                                 125,626,220
  境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                         2,128,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                               18.05937
  其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                       17.75852
  境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
                                                                 0.30085


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律法规及《上工申贝(集团)股份有限公司章程》的有关规定。公司董
事长张敏先生主持了本次大会。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、      公司在任董事 7 人,出席 6 人,非独立董事尹强先生因身体原因未
能出席本次股东大会;
    2、      公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3、      公司财务总监兼代行董事会秘书赵立新出席了本次股东大会;公司
高级管理人员列席了本次股东大会。
    二、     议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
    1、      议案名称:增补方海祥先生为公司董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                  同意                     反对               弃权
                 票数              比例(%)   票数      比 例     票数     比 例
                                                         (%)              (%)
    A股          125,549,310 99.9388           76,910    0.0612    0        0.0000
    B股          2,047,220   96.1940           81,000    3.8060    0        0.0000
普通股合计:     127,596,530 99.8764           157,910 0.1236      0        0.0000


2、 议案名称:增补孟德庆先生为公司董事的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                弃权
                     票数          比例(%)    票数       比例     票数        比例
                                                          (%)                (%)
    A股          125,549,310 99.9388            76,910    0.0612           0   0.0000
    B股            2,047,220 96.1940            81,000    3.8060           0   0.0000
普通股合计:     127,596,530 99.8764           157,910    0.1236           0   0.0000


3、 议案名称:关于公司《2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型                  同意                      反对               弃权
                   票数          比例(%)     票数     比例(%) 票数      比例
                                                                              (%)
    A股         51,653,511 99.8513    76,910  0.1487                      0   0.0000
    B股                  0 0.0000 1,829,920 100.0000                      0   0.0000
普通股合计:    51,653,511 96.4398 1,906,830  3.5602                      0   0.0000


 4、 议案名称:关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案
    审议结果:通过
 表决情况:
  股东类型                同意                       反对               弃权
                   票数          比例(%)      票数     比例(%) 票数      比例
                                                                            (%)
    A股         51,653,511 99.8513              76,910     0.1487       0 0.0000
    B股                  0 0.0000            1,829,920 100.0000         0 0.0000
普通股合计:    51,653,511 96.4398           1,906,830     3.5602       0 0.0000


 5、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相
    关事项的议案
    审议结果:通过
 表决情况:
  股东类型                同意                       反对               弃权
                   票数          比例(%)      票数     比例(%) 票数      比例
                                                                            (%)
    A股         51,653,511 99.8513              76,910     0.1487       0 0.0000
    B股                  0 0.0000            1,829,920 100.0000         0 0.0000
普通股合计:    51,653,511 96.4398           1,906,830     3.5602       0 0.0000


 6、 议案名称:关于政府征收公司部分房屋的议案
    审议结果:通过
 表决情况:
   股东类型                 同意                       反对               弃权
                     票数          比例(%)    票数       比例    票数        比例
                                                          (%)               (%)
     A股        125,549,310 99.9388             76,910    0.0612          0   0.0000
     B股          2,047,220 96.1940             81,000    3.8060          0   0.0000
 普通股合计:   127,596,530 99.8764            157,910    0.1236          0   0.0000


 7、 议案名称:关于公司变更募集资金投资项目的议案
     审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                      同意                        反对                   弃权
                         票数          比例(%)     票数       比例        票数         比例
                                                               (%)                    (%)
    A股             125,549,310 99.9388             76,910     0.0612              0    0.0000
    B股               2,047,220 96.1940             81,000     3.8060              0    0.0000
普通股合计:        127,596,530 99.8764            157,910     0.1236              0    0.0000



       (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案          议案名称              同意                    反对                 弃权
序号                           票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)
1.01     增补方海祥先生     21,870,372 99.2831         157,910 0.7169          0     0.0000
         为公司董事的议
         案
1.02     增补孟德庆先生     21,870,372 99.2831         157,910     0.7169          0      0.0000
         为公司董事的议
         案
 2       关于公司《2022      6,258,153 76.6462       1,906,830 23.3538             0      0.0000
         年员工持股计划
         (草案)》及其摘
         要的议案
 3       关于公司《2022      6,258,153 76.6462       1,906,830 23.3538             0      0.0000
         年员工持股计划
         管理办法》的议
         案
 4       关于提请股东大      6,258,153 76.6462       1,906,830 23.3538             0      0.0000
         会授权董事会办
         理公司 2022 年
         员工持股计划相
         关事项的议案
 5       关于政府征收公     21,870,372 99.2831         157,910     0.7169          0      0.0000
         司部分房屋的议
         案
 6       关于公司变更募     21,870,372 99.2831       157,910       0.7169   0          0.0000
         集资金投资项目
         的议案


       (三)     关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会审议的 6 项议案(含子议案)均获得出席会议的有表决权的股
东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意,其中议案 1、2、3、4、6 对单
独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票;对于议案 2、3、4,
上海浦科飞人投资有限公司、宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司、张敏、
方海祥、夏国强等股东作为关联股东,回避了对该议案的表决。
     三、   律师见证情况
     1、    本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰世泽(上海)律师事务
所
     律师:徐良宇、祝佳瑶
     2、    律师见证结论意见:
     本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合
法有效。
     特此公告。


                                   上工申贝(集团)股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 31 日