证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:2022-052 上工申贝(集团)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区市台路 263 号四楼报告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 21 其中:A 股股东人数 11 境内上市外资股股东人数(B 股) 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 127,754,440 其中:A 股股东持有股份总数 125,626,220 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,128,220 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 18.05937 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 17.75852 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.30085 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律法规及《上工申贝(集团)股份有限公司章程》的有关规定。公司董 事长张敏先生主持了本次大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,非独立董事尹强先生因身体原因未 能出席本次股东大会; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司财务总监兼代行董事会秘书赵立新出席了本次股东大会;公司 高级管理人员列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:增补方海祥先生为公司董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比 例 票数 比 例 (%) (%) A股 125,549,310 99.9388 76,910 0.0612 0 0.0000 B股 2,047,220 96.1940 81,000 3.8060 0 0.0000 普通股合计: 127,596,530 99.8764 157,910 0.1236 0 0.0000 2、 议案名称:增补孟德庆先生为公司董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 125,549,310 99.9388 76,910 0.0612 0 0.0000 B股 2,047,220 96.1940 81,000 3.8060 0 0.0000 普通股合计: 127,596,530 99.8764 157,910 0.1236 0 0.0000 3、 议案名称:关于公司《2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 51,653,511 99.8513 76,910 0.1487 0 0.0000 B股 0 0.0000 1,829,920 100.0000 0 0.0000 普通股合计: 51,653,511 96.4398 1,906,830 3.5602 0 0.0000 4、 议案名称:关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 51,653,511 99.8513 76,910 0.1487 0 0.0000 B股 0 0.0000 1,829,920 100.0000 0 0.0000 普通股合计: 51,653,511 96.4398 1,906,830 3.5602 0 0.0000 5、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相 关事项的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 51,653,511 99.8513 76,910 0.1487 0 0.0000 B股 0 0.0000 1,829,920 100.0000 0 0.0000 普通股合计: 51,653,511 96.4398 1,906,830 3.5602 0 0.0000 6、 议案名称:关于政府征收公司部分房屋的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 125,549,310 99.9388 76,910 0.0612 0 0.0000 B股 2,047,220 96.1940 81,000 3.8060 0 0.0000 普通股合计: 127,596,530 99.8764 157,910 0.1236 0 0.0000 7、 议案名称:关于公司变更募集资金投资项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 125,549,310 99.9388 76,910 0.0612 0 0.0000 B股 2,047,220 96.1940 81,000 3.8060 0 0.0000 普通股合计: 127,596,530 99.8764 157,910 0.1236 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1.01 增补方海祥先生 21,870,372 99.2831 157,910 0.7169 0 0.0000 为公司董事的议 案 1.02 增补孟德庆先生 21,870,372 99.2831 157,910 0.7169 0 0.0000 为公司董事的议 案 2 关于公司《2022 6,258,153 76.6462 1,906,830 23.3538 0 0.0000 年员工持股计划 (草案)》及其摘 要的议案 3 关于公司《2022 6,258,153 76.6462 1,906,830 23.3538 0 0.0000 年员工持股计划 管理办法》的议 案 4 关于提请股东大 6,258,153 76.6462 1,906,830 23.3538 0 0.0000 会授权董事会办 理公司 2022 年 员工持股计划相 关事项的议案 5 关于政府征收公 21,870,372 99.2831 157,910 0.7169 0 0.0000 司部分房屋的议 案 6 关于公司变更募 21,870,372 99.2831 157,910 0.7169 0 0.0000 集资金投资项目 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的 6 项议案(含子议案)均获得出席会议的有表决权的股 东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意,其中议案 1、2、3、4、6 对单 独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票;对于议案 2、3、4, 上海浦科飞人投资有限公司、宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司、张敏、 方海祥、夏国强等股东作为关联股东,回避了对该议案的表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰世泽(上海)律师事务 所 律师:徐良宇、祝佳瑶 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合 法有效。 特此公告。 上工申贝(集团)股份有限公司董事会 2022 年 12 月 31 日