上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2020-038



                        上海宝信软件股份有限公司
                  第九届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2020 年

8 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 8 月 18 日以现场和视频会议相

结合方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会

议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

     一、2020 年半年度报告的议案

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、2020 年半年度募集资金使用报告的议案

     具体内容详见《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

     具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告》。

     表决情况：关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，

反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     四、退股武汉宝悍的议案



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    公司持有武汉宝悍焊接设备有限公司（简称“武汉宝悍”）46.79%股权。

因武汉宝悍经营情况不佳，其主营业务与公司关联度较小，董事会决定在

上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持宝悍武汉全部股权，挂牌价

格为 404.88 万元。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    五、调整限制性股票计划激励对象的议案

    具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    本次会议还听取了 2020 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情

况报告、内控检查工作报告。

    特此公告。



                                           上海宝信软件股份有限公司

                                                 董    事     会

                                               2020 年 8 月 20 日




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