上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2020-043



                        上海宝信软件股份有限公司
                  第九届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2020 年

9 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 9 月 21 日以通讯表决的方式

召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次

会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

     一、增资宝景信息的议案

     具体内容详见《对全资子公司增资的公告》。

     本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、审议设立南京宝信的议案

     具体内容详见《投资设立全资子公司的公告》。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     三、审议合资设立欧冶工业品暨关联交易的议案

     具体内容详见《参股设立欧冶工业品股份有限公司的关联交易公告》。

     表决情况：关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，

反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。



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    四、审议退股宝信数字的议案

    因上海宝信数字技术有限公司（简称“宝信数字”）现有经营方向不属

于公司的战略发展方向，且经连年亏损，账面净资产已亏损殆尽，公司决

定挂牌转让所持有的宝信数字 15%股权。将以经中国宝武钢铁集团有限公司

备案的整体评估结果的 15%及 1 元之孰高者作为挂牌价格。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    五、审议修改《公司章程》部分条款的议案

    具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    六、审议董事变更的议案

    吴琨宗先生因工作原因不再担任公司董事、战略委员会委员。

    公司董事会对吴琨宗先生担任董事、战略委员会委员期间的勤勉工作

及为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

    公司董事会提名王娟女士为董事候选人，选举王娟女士为董事事项作

为《选举公司董事的议案》提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    七、审议提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

    具体内容详见《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    特此公告。




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        上海宝信软件股份有限公司

              董    事     会

            2020 年 9 月 22 日




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