上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2020-056



                        上海宝信软件股份有限公司
                  第九届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于 2020 年

10 月 23 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式

召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、

法规的要求，会议合法有效。

     会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：

     一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、关于上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨

关联交易预案及摘要的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     三、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     四、关于本次交易构成关联交易的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     五、关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。



                                        - 1 -
                                            上海宝信软件股份有限公司公告



   六、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

规定》第四条规定的议案

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

   七、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条

规定的议案

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

   八、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三

条规定的议案

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

   九、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

   十、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的

有效性说明的议案

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

   十一、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露

及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

   十二、关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重

组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

   十三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关

事宜的议案



                              - 2 -
                                         上海宝信软件股份有限公司公告



表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、关于本次董事会后暂不召集公司临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。



                                      上海宝信软件股份有限公司

                                               监 事 会

                                           2020 年 10 月 30 日




                           - 3 -