上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2021-061



                        上海宝信软件股份有限公司
                 第九届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十三次会议通知于 2021

年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方

式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法

律、法规的要求，会议合法有效。

     会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

     一、2021 年第三季度报告的议案

     公司 2021 年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、聘任高级管理人员的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     三、2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     四、转让上海润益股权暨关联交易的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     五、修改《公司章程》部分条款的议案



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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。



                                      上海宝信软件股份有限公司

                                               监 事 会

                                           2021 年 10 月 30 日




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