上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2021-060



                        上海宝信软件股份有限公司
                 第九届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2021

年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方

式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本

次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

     一、2021 年第三季度报告的议案

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、聘任高级管理人员的议案

     经总经理王剑虎先生提名，聘任梁越永先生为公司副总经理。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     三、2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

     具体内容详见《2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的公告》。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     四、转让上海润益股权暨关联交易的议案

     具体内容详见《转让上海润益股权暨关联交易的公告》。



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    表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，反

对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    五、修改《公司章程》部分条款的议案

    具体内容详见《修改公司章程部分条款的报告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    六、提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

    具体内容详见《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    特此公告。



                                          上海宝信软件股份有限公司

                                                 董    事     会

                                              2021 年 10 月 30 日




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附件：梁越永简历

   梁越永，男，1968 年 3 月出生，清华大学生产过程自动化专业本科，

工学学士，正高级工程师，中共党员。

   曾任马钢集团自动化公司党委书记、董事长、总经理，飞马智科信息

技术股份有限公司董事长、党委书记、总经理；现任上海宝信软件股份有

限公司副总经理兼飞马智科信息技术股份有限公司董事长、党委书记。

   梁越永先生持有公司 61,100 股 A 股，符合《公司章程》规定的高级管

理人员任职条件。




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