上海宝信软件股份有限公司公告


     股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信 B    编号：临 2021-072



                         上海宝信软件股份有限公司
                  第九届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2021

年 12 月 17 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决方

式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本

次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

       会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

       一、落实董事会职权实施方案的议案

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

       二、首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解除限售的议案

       具体内容详见《关于首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解锁

条件成就的公告》。

       表决情况：夏雪松董事和王剑虎董事为首期 A 股限制性股票计划激励

对象，故回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

       三、第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除限售的议

案

       具体内容详见《关于第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售

期解锁条件成就的公告》。



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    表决情况：夏雪松董事为第二期限制性股票计划首次授予的激励对象，

故回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    四、关于回购注销部分限制性股票的议案

    具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    五、修改《公司章程》部分条款的议案

    具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    特此公告。



                                           上海宝信软件股份有限公司

                                                 董    事     会

                                              2021 年 12 月 25 日




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