上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2022-004



                        上海宝信软件股份有限公司
             调整 2021 年度日常关联交易分类额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，

为规范关联交易，公司在 2021 年初对年度日常关联交易进行了合理预计，

并经公司第九届董事会第十八次会议、2020 年度股东大会审议通过。

     为了进一步规范关联交易，保证业务工作持续正常进行，公司根据《股

票上市规则》的规定，结合实际情况，对 2021 年度主营业务相关营业收入

的关联交易额度（以下简称“额度”）进行调整，对于采购和租赁的关联交

易不做调整。具体情况如下：

     一、本次调整额度的基本情况

     （一）本次调整关联交易履行的审议程序

     1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决；

     2、四名独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；

     3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

     （二）关联交易调整情况

     2021 年度与主营业务相关营业收入的关联交易实际总金额未超出年度

预计，但是实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）

下属子公司因自动化、信息化需求增加，公司和实际控制人下属子公司实



                                        - 1 -
                                                    上海宝信软件股份有限公司公告



际发生的关联交易金额将超出 2021 年年初预计金额，而控股股东宝山钢铁

股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）及其下属子公司的关联交易实际金

额低于 2021 年年初预计金额。

    具体情况如下：
                                                                (单位：万元人民币)

   序号         关联人          额度（调整前） 额度（调整后）      调整数

    1          宝钢股份                134,000         80,000        -54,000

    2     宝钢股份下属子公司           184,000        166,000        -18,000

    3          中国宝武                 12,000         10,000         -2,000
           中国宝武下属子公司
    4     (宝钢股份及其下属子          267,500        365,000         97,500
               公司除外)
    5            其他                   33,500         43,000           9,500

             总计                      631,000       664,000         33,000

注：2021 年日常关联交易营业收入预计金额 631,000 万元，浮动上限 10%，根据浮动上
限为基准计算实际金额未超出年初预计。

    根据《股票上市规则》“第 10.2.12 条（三）…公司实际执行中超出预

计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。”

的规定，本次调整后合计增加日常关联交易金额为 33,000 万元，未达到公

司最近一期经审计净资产 5%，由董事会审议决定，无需提交股东大会审议。

    二、关联方介绍及关联关系说明

    （一）中国宝武钢铁集团有限公司

    1、法定代表人：陈德荣

    2、注册资本：527.91 亿元人民币

    3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号



                                     - 2 -
                                             上海宝信软件股份有限公司公告



    4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本

投资、运营业务。

    5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股

票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

    6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营

状况正常，具有良好的履约能力。

    （二）宝山钢铁股份有限公司

    1、法定代表人：邹继新

    2、注册资本：222.69 亿元人民币

    3、住所：上海市宝山区富锦路 885 号

    4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、

仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术

管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加

工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、

非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代

理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、

转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经

营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。

    5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上

市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

    6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况

正常，具有良好的履约能力。



                                 - 3 -
                                           上海宝信软件股份有限公司公告



    三、定价政策和定价依据

   公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交

易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政

府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

    四、交易目的和交易对公司的影响

   公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属

子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司

存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联

交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司

和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。

    特此公告。



                                        上海宝信软件股份有限公司

                                               董    事     会

                                             2022 年 1 月 22 日




                              - 4 -