宝信软件：第九届监事会第二十七次会议决议公告2022-03-29
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-010
上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十七次会议通知于 2022
年 3 月 15 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 3 月 25 日以现场和视频会
议相结合方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》
和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2021 年度监事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、2021 年度报告和摘要的议案
公司 2021 年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、2021 年度财务决算的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
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五、2022 年度财务预算的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、2022 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
七、2022 年度日常关联交易的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
八、固定资产折旧年限会计估计变更的议案
本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
九、2021 年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十、2021 年年度募集资金使用报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十一、开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十二、2021 年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十三、2021 年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十四、2021 年度社会责任报告的议案
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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十六、未来三年股东回报规划（2022-2024）的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十七、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2021 年度总经理工作报告、2021 年度法治工作报告、
2021 年度董事会决议执行情况报告。
特此公告。
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监 事 会
2022 年 3 月 29 日
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