独立意见


             上海宝信软件股份有限公司独立董事
   关于第九届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会关于对 2021 年度报

告相关工作的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，对第九届董事会第二十七次会议的各项议案

进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下：

    一、关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案

    1、2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案充分考虑了公司盈

利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利

于公司持续、稳定、健康发展，充分维护了中小股东的合法权益。

    2、本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东

回报规划（2019-2021 年）》的规定。

    3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

    二、关于 2022 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

    1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内

部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计

报告能充分反映公司 2021 年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴

证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司

出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

    2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我
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们对本议案发表了事前认可意见。

    3、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务

和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。

    三、关于 2022 年度日常关联交易的议案

    1、2022 年度日常关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业

务，交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益，

不会影响公司独立性。

    2、本次交易审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，

我们对本议案发表了事前认可意见；董事会审议本议案时，关联董事回

避表决。

    3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

    四、关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案

    1、本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的

合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股

东利益的情形。

    2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

相关规定。

    3、同意固定资产折旧年限会计估计变更的议案。

    五、关于 2021 年度财务公司风险评估报告的议案

    1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执

照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，风险控制体系不存在重大

缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务不存在风险。


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不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

相关规定。

    3、同意 2021 年度财务公司风险评估报告的议案。

    六、关于 2021 年年度募集资金使用报告的议案

    1、公司严格按照募集资金使用管理制度，管理并使用募集资金，

募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，符合相关规定，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

相关规定。

    3、同意 2021 年年度募集资金使用报告的议案。

    七、关于开展金融衍生品业务的议案

    1、开展金融衍生品业务是为了规避汇率波动带来的风险，提升企

业风险管理能力，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是

中小股东利益的情形。

    2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

相关规定。

    3、同意开展金融衍生品业务的议案。

    八、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案

    1、2021 年度公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了

有效的内部控制，内部控制整体运行良好。不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东利益的情形。


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    2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

相关规定。

    3、同意 2021 年度内部控制评价报告的议案。

    九、关于高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

    1、高级管理人员薪酬根据公司所处行业薪酬水平、公司年度经营

业绩、其绩效考核结果等确定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小

股东利益的情形。

    2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

相关规定。

    3、同意高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案。



                                      上海宝信软件股份有限公司

                                                独立董事：

                                      吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌

                                             2022 年 3 月 25 日




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