独立意见


                上海宝信软件股份有限公司独立董事
    关于第九届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见

     作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们参与了第九届董事会第二十五次会议各项议案的审议和表决，基于

独立判断，就相关议案发表独立意见如下：

     一、首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解除限售的议案

     1、经核查，公司首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期的解

除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司首期 A

股限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 318

人，按照激励对象 2020 年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售

的限制性股票为 4,068,768 股。

     2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

相关规定。

     3、同意《首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解除限售的

议 案 》， 同 意 公 司 为 符 合 解 除 限 售 条 件 的 318 名 激 励 对 象 持 有 的

4,068,768 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

     二、第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除限售的

议案

     1、经核查，公司第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售

期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司

第二期限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共

645 人，按照激励对象 2020 年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限
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售的限制性股票为 6,514,687 股。

    2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

相关规定。

    3、同意《第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除

限售的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 645 名激励对象持有的

6,514,687 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

    三、关于回购注销部分限制性股票的议案

    1、汪卫等 3 名激励对象因 2020 年度个人绩效考核结果为“称职”，

根据公司第二期限制性股票计划相关规定，当年实际解除限售额度为计

划额度的 80%，剩余 20%共计 3,432 股，由公司按照回购价格 15.753846

元/股回购注销。

    2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    3、同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注

销上述激励对象未达到解锁条件的限制性股票。



                                       上海宝信软件股份有限公司

                                                 独立董事：

                                       吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌

                                             2021 年 12 月 24 日




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