上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926             股票简称：宝信软件 宝信 B       编号：临 2022-025



                            上海宝信软件股份有限公司
                        修改《公司章程》部分条款的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     为贯彻落实国务院国资委《关于进一步深化法治央企建设的意见》精

神，拟将总法律顾问制度内容纳入上海宝信软件股份有限公司（以下简称

“公司”）《公司章程》，拟对《公司章程》部分条款修改如下：

    条款                      修改前                                  修改后

                 本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
   第十二条      司的副总经理、财务负责人、董事会秘 副总经理、总法律顾问、财务负责人、董
                 书。                                  事会秘书。
                 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
                 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
 第一百零七条 解聘公司副总经理、财务负责人等高级 公司副总经理、总法律顾问、财务负责人
                 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
                 项                                    惩事项
                                                       董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
                 董事会应当确定对外投资、收购出售资
                                                 资产抵押、对外担保、委托理财、关联交
              产、资产抵押、对外担保、委托理财、
                                                 易的权限，建立严格的审查和决策程序；
              关联交易的权限，建立严格的审查和决
 第一百一十条                                    重大投资项目应当组织有关专家、专业人
              策程序；重大投资项目应当组织有关专
                                                 员进行评审，并报股东大会批准。董事会
              家、专业人员进行评审，并报股东大会
                                                 审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应
              批准。
                                                 当列席并提出法律意见。
                                                 公司总经理、副总经理、总法律顾问、财
               公司总经理、副总经理、财务负责人、
第一百二十九条                                   务负责人、董事会秘书为公司高级管理人
               董事会秘书为公司高级管理人员。
                                                 员。

                 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
第一百三十三条
                 总经理、财务负责人；                  经理、总法律顾问、财务负责人；

                   第十章 财务会计制度、利润分配和审 第十章 财务会计制度、利润分配、审计与
    第十章
                 计                                  总法律顾问制度




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条款            修改前                              修改后

                 新增                       第四节 总法律顾问制度

                                     第一百七十一条 公司实行总法律顾问制
                                     度，设总法律顾问 1 名，发挥总法律顾问
                 新增
                                     在经营管理中的法律审核把关作用，推进
                                     公司依法经营、合规管理。

                   后续条款序号相应顺延。


上述条款的修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。



                                             上海宝信软件股份有限公司

                                                     董      事     会

                                                     2022 年 6 月 8 日




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