证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2022-028
上海宝信软件股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 569
其中：A 股股东人数 284
境内上市外资股股东人数（B 股） 285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,010,249,300
其中：A 股股东持有股份总数 918,695,148
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 91,554,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.4577
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.4350
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.0227
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场
会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他 7 位董事因工作原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事因工作原因无法出席本次会议；
3、 吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 918,653,348 99.9954 9,430 0.0010 32,370 0.0036
B股 91,363,692 99.7919 16,360 0.0178 174,100 0.1903
普通股合计 1,010,017,040 99.9770 25,790 0.0025 206,470 0.0205
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 918,642,148 99.9942 9,430 0.0010 43,570 0.0048
B股 91,363,692 99.7919 16,360 0.0178 174,100 0.1903
普通股合计 1,010,005,840 99.9759 25,790 0.0025 217,670 0.0216
3、 议案名称：2021 年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 918,642,448 99.9942 9,430 0.0010 43,270 0.0048
B股 91,363,692 99.7919 16,360 0.0178 174,100 0.1903
普通股合计 1,010,006,140 99.9759 25,790 0.0025 217,370 0.0216
4、 议案名称：2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 918,642,148 99.9942 9,430 0.0010 43,570 0.0048
B股 91,363,692 99.7919 16,360 0.0178 174,100 0.1903
普通股合计 1,010,005,840 99.9759 25,790 0.0025 217,670 0.0216
5、 议案名称：2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 918,674,818 99.9977 9,430 0.0010 10,900 0.0013
B股 91,554,152 100.00 0 0.0000 0 0.00
普通股合计： 1,010,228,970 99.9979 9,430 0.0009 10,900 0.0012
6、 议案名称：2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 918,674,518 99.9977 9,430 0.0010 11,200 0.0013
B股 91,537,792 99.9821 16,360 0.0179 0 0.0000
普通股合计 1,010,212,310 99.9963 25,790 0.0025 11,200 0.0012
7、 议案名称：2022 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 916,061,433 99.7133 154,760 0.0168 2,478,955 0.2699
B股 90,965,792 99.3573 399,360 0.4362 189,000 0.2065
普通股合 1,007,027,225 99.6810 554,120 0.0548 2,667,955 0.2642
计：
8、 议案名称：2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 142,530,810 86.1638 22,876,312 13.8293 11,200 0.0069
B股 39,573,950 43.2246 51,980,202 56.7754 0 0.0000
普通股合 182,104,760 70.8654 74,856,514 29.1301 11,200 0.0045
计：
9、 议案名称：未来三年股东回报规划（2022-2024）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 918,674,818 99.9977 9,430 0.0010 10,900 0.0013
B股 91,537,792 99.9821 16,360 0.0179 0 0.0000
普通股合计 1,010,212,610 99.9963 25,790 0.0025 10,900 0.0012
10、 议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 918,661,338 99.9963 9,430 0.0010 24,380 0.0027
B股 91,537,792 99.9821 16,360 0.0179 0 0.0000
普通股合计 1,010,199,130 99.9950 25,790 0.0025 24,380 0.0025
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 2021 年度董事会 254,315, 99.90 25,79 0.010 206,470 0.0812
工作报告的议案 230 87 0 1
2 2021 年度监事会 254,304, 99.90 25,79 0.010 217,670 0.0856
工作报告的议案 030 43 0 1
3 2021 年度报告和 254,304, 99.90 25,79 0.010 217,370 0.0855
摘要的预案 330 44 0 1
4 2021 年度财务决 254,304, 99.90 25,79 0.010 217,670 0.0856
算的议案 030 43 0 1
5 2021 年度利润分 254,527, 99.99 9,430 0.003 10,900 0.0043
配及公积金转增 160 20 7
股本的预案
6 2022 年度财务预 254,510, 99.98 25,79 0.010 11,200 0.0045
算的议案 500 54 0 1
7 2022 年度续聘财 251,325, 98.73 554,1 0.217 2,667,9 1.0483
务和内部控制审 415 41 20 6 55
计机构的议案
8 2022 年度日常关 179,679, 70.58 74,85 29.40 11,200 0.0045
联交易的议案 776 79 6,514 76
9 未来三年股东回 254,510, 99.98 25,79 0.010 10,900 0.0044
报 规 划 800 55 0 1
（ 2022-2024 ） 的
议案
10 修改《公司章程》 254,497, 99.98 25,79 0.010 24,380 0.0097
部分条款的议案 320 02 0 1
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1～9 项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以
上表决通过；第 10 项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之
二以上表决通过；
2、授权公司董事会在 2021 年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成
后修改《公司章程》相关条款；
3、第 8 项议案关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：黄珏鑫、陈嘉龙
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章
程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海宝信软件股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、 上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。
上海宝信软件股份有限公司
2022 年 6 月 29 日