上海宝信软件股份有限公司

                独立董事提名人和候选人声明公告



          上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人上海宝信软件股份有限公司董事会，现提名苏勇先生、白云霞

女士、程林先生、张卫东先生为上海宝信软件股份有限公司第十届董事会

独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、

兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海宝信软件股份有限公司第

十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

    提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海宝信软件股份

有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法

规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者

其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理

人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）

休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设



                               - 1 -
的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

    （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析

师兼任职务的规定；

    （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社

会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、

岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前

十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

    （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者

在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

    （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法

律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各

级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

    （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业

务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位

的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。


                               - 2 -
   四、独立董事候选人无下列不良纪录：

   （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

   （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

   （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

   （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲

自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

   （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

   五、包括上海宝信软件股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的

境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海宝信软件股份有限公司连

续任职未超过六年。

   六、被提名人白云霞、程林具备丰富的会计专业知识和经验，并具备

会计学专业博士学位和会计学教授等资格。

   本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董

事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合

要求。

   本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误

导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

   特此声明。



                                 提名人：上海宝信软件股份有限公司

                                                 董事会

                                             2022 年 7 月 15 日


                              - 3 -
        上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明

    本人苏勇、白云霞、程林、张卫东，已充分了解并同意由提名人上海

宝信软件股份有限公司董事会提名为上海宝信软件股份有限公司（以下简

称“该公司”）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独

立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海宝信软件股份有限公

司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、

部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者

其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理

人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

    二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求：

    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）

休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

    （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析

师兼任职务的规定；

    （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

    三、本人具备独立性，不属于下列情形：

                               - 4 -
    （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会

关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、

岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名

股东中的自然人股东及其直系亲属；

    （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在

该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

    （五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、

咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复

核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

    （六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务

往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的

控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

    四、本人无下列不良纪录：

    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲

自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；


                               - 5 -
    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

    五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过

五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

    六、白云霞、程林具备丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专

业博士学位和会计学教授等资格。

    本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备

案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符

合要求。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不

存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后

果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

    本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监

会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上

海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，

不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人

的影响。

    本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人

将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

    特此声明。



                                 声明人：苏勇、白云霞、程林、张卫东

                                            2022 年 7 月 15 日


                                 - 6 -