上海宝信软件股份有限公司公告


   股票代码：A600845 B900926     股票简称：宝信软件 宝信 B      编号：临 2022-032



                          上海宝信软件股份有限公司
               修改《公司章程》及议事规则部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     为明确各决策主体的职责权限，规范决策程序，拟对《公司章程》及

议事规则部分条款修改如下：

     一、公司章程

    条款                     修改前                               修改后

                                                   股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
                股东大会是公司的权力机构，依法行使
                                                   职权：
                下列职权：
                                                   …
                …
                                                   （十三）审议批准公司在一年内购买、出售
  第四十一条    （十三）审议批准公司在一年内购买、
                                                   重大资产占公司最近一期经审计总资产 30%
                出售重大资产超过公司最近一期经审
                                                   以上的事项，购买、出售单项资产占公司最
                计总资产 30%的事项；
                                                   近一期经审计总资产 10%以上的事项；
                …
                                                   …
                                                   下列事项由股东大会以特别决议通过：
                下列事项由股东大会以特别决议通过：
                                                   …
                …
                                                   （四）公司在一年内购买、出售重大资产或
                （四）公司在一年内购买、出售重大资
  第七十八条                                       者担保金额达到或超过公司最近一期经审计
                产或者担保金额超过公司最近一期经
                                                   总资产 30%；
                审计总资产 30%；
                                                   …
                …

                                                 董事会应当确定下列对外投资、购买、出售
              董事会应当确定对外投资、收购出售资
                                                 资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关
              产、资产抵押、对外担保、委托理财、
                                                 联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；
              关联交易的权限，建立严格的审查和决
                                                 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员
              策程序；重大投资项目应当组织有关专
 第一百一十条                                    进行评审。董事会审议事项涉及法律问题的，
              家、专业人员进行评审，并报股东大会
                                                 总法律顾问应当列席并提出法律意见。
              批准。董事会审议事项涉及法律问题
                                                 （一）审议批准低于《公司章程》规定的股
              的，总法律顾问应当列席并提出法律意
                                                 东大会权限范围的对外担保事项；
              见。
                                                 （二）审议批准低于《公司章程》规定的股



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                                                           上海宝信软件股份有限公司公告



    条款                   修改前                                修改后

                                                 东大会权限范围的购买、出售资产事项；
                                                 （三）审议批准单项投资额低于公司最近一
                                                 期经审计的净资产 15％或相当于以上数额人
                                                 民币的外币的对外投资项目；
                                                 （四）审议批准单项交易涉及的资产额（同
                                                 时存在帐面值与评估值的，以高者为准）低
                                                 于公司最近一期经审计的净资产 15％的资产
                                                 抵押事项；
                                                 （五）审议批准单项交易的发生额低于公司
                                                 最近一期经审计的净资产 15％或相当于以上
                                                 数额人民币的外币的委托理财事项。
                                                董事长行使下列职权：
                                                （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
                                                议；
                                                （二）督促、检查董事会决议的执行；
                                                （三）签署应由董事长签署的文件；
                                                （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
                                                急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
                                                公司利益的特别处置权，并在事后向公司董
                                                事会或股东大会报告；
                                                （五）行使公司法定代表人的职责；
             董事长行使下列职权：               （六）批准单项金额在公司最近一期经审计
             （一）主持股东大会和召集、主持董事 净资产 2％以内且超过 5,000 万元的固定资产
             会会议；                           投资（除高风险投资、非主业投资）；
             （二）督促、检查董事会决议的执行；（七）批准单批资产账面净值超过 700 万元
             （三）签署应由董事长签署的文件； 且在 1,500 万元以内，且其原值在最近一期
第一百一十一
             （四）在发生特大自然灾害等不可抗力 经审计资产负债表该类资产原值 20%以内的
    条
             的紧急情况下，对公司事务行使符合法 非股权性资产转让；
             律规定和公司利益的特别处置权，并在 （八）批准单笔资产损失金额超过 500 万元
             事后向公司董事会或股东大会报告； 且在公司最近一期经审计净资产 0.1％以内
             （五）行使公司法定代表人的职责； 的资产损失认定；年度累计资产损失总额超
             （六）董事会授予的其他职权。       过公司最近一期经审计的净资产 0.5%且在公
                                                司最近一期经审计的净资产 1%以内的资产损
                                                失认定；
                                                （九）批准通过银行借款、票据贴现、融资
                                                租赁等以增加负债形式进行的非债券融资，
                                                单笔融资金额超过 1 亿且在 10 亿元以内，或
                                                年度累计融资金额在公司最近一期经审计净
                                                资产 7%以上且低于公司最近一期经审计净资
                                                产 10%；
                                                （十）批准子公司上市框架方案；
                                                （十一）董事会授予的其他职权。



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   条款                   修改前                               修改后

             公司应制订总经理工作规则，报董事会 公司应制订总经理工作相关规则，报董事会
第一百三十四 批准后实施。                       批准后实施。
    条       总经理工作规则包括下列内容：       总经理工作相关规则包括下列内容：
             …                                 …

    二、议事规则

    1、删除《董事会议事规则》第 2、3、4、5、6 条款，其他条款序号顺

序修改；

    2、根据章程修改，对各议事规则做适应性修改。

    上述条款的修改尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。



                                                     上海宝信软件股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2022 年 7 月 16 日




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