宝信软件：第十届监事会第八次会议决议公告2023-04-05
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-017
上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于 2023 年 3
月 23 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 4 月 3 日在南京召开，应到监
事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，
会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2022 年度总经理工作报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、2022 年度监事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、2022 年度报告和摘要的议案
公司 2022 年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、2022 年度财务决算的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
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五、2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、2023 年度财务预算的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
七、2023 年度日常关联交易的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
八、2022 年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
九、2022 年度募集资金使用报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十、开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十一、2022 年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十二、2022-2027 年战略规划的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十三、设立资本运营部的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十四、2022 年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十五、2022 年度社会责任报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
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十六、2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十七、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十八、清算注销青科创通的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十九、提议召开 2022 年度股东大会的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2022 年度董事会决议执行情况报告，2022 年度内部
控制检查监督工作报告。
特此公告。
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监 事 会
2023 年 4 月 5 日
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