独立意见


              上海宝信软件股份有限公司独立董事
       关于第十届董事会第八次会议相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会关于对 2022 年度报告相关

工作的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对第十届董事会第八次会议的各项议案进行了认真审议，并

就相关议案发表独立意见如下：

    一、关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案

    1、2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案充分考虑了公司盈利情

况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司

持续、稳定、健康发展，充分维护了中小股东的合法权益。

    2、本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回

报规划（2022-2024 年）》的规定。

    3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

    二、关于 2023 年度日常关联交易的议案

    1、2023 年度日常关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，

交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会

影响公司独立性。

    2、本次交易审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们

对本议案发表了事前认可意见；董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

    3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

    三、关于 2022 年度财务公司风险评估报告的议案
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   1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，

建立了较为完整合理的内部控制制度，风险控制体系不存在重大缺陷。公

司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务不存在风险。不存在损

害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

   2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关

规定。

   3、同意 2022 年度财务公司风险评估报告的议案。

   四、关于 2022 年度募集资金使用报告的议案

   1、公司严格按照募集资金使用管理制度，管理并使用募集资金，募集

资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，符合相关规定，不存在

损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

   2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关

规定。

   3、同意 2022 年度募集资金使用报告的议案。

   五、关于开展金融衍生品业务的议案

   1、开展金融衍生品业务是为了规避汇率波动带来的风险，提升企业风

险管理能力，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股

东利益的情形。

   2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关

规定。

   3、同意开展金融衍生品业务的议案。

   六、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案


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   1、2022 年度公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效

的内部控制，内部控制整体运行良好。不存在损害公司及全体股东、特别

是中小股东利益的情形。

   2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关

规定。

   3、同意 2022 年度内部控制评价报告的议案。

   七、关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

   1、高级管理人员薪酬根据公司所处行业薪酬水平、公司年度经营业绩、

其绩效考核结果等确定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益

的情形。

   2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关

规定。

   3、同意 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案。




                                        上海宝信软件股份有限公司

                                               独立董事：

                                      苏勇、白云霞、程林、张卫东

                                               2023 年 4 月 3 日




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