上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2023-019


                         上海宝信软件股份有限公司
                        2023 年度日常关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●   2023 年度日常关联交易需提交股东大会审议。
    ●   关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利
         益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。



     根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，

为规范关联交易，公司根据 2023 年度经营计划和以前年度关联交易实际情

况，对 2023 年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第十届董事会第八

次会议审议通过，拟提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易履行的审议程序

     1、关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决；

     2、四名独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；

     3、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

     （二）公司 2023 年度关联交易预计
     1、主营业务相关
                                                                (单位：万元人民币)




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                               2022 年实际                           2023 年预计
序
        关联人
号                  营业收入   采购     租赁      合计    营业收入   采购    租赁       合计

     中国宝武钢铁
     集团有限公司
1                    664,992   20,059   6,204   691,255    890,000 35,700    14,420    940,120
     及其下属子公
     司

2    其他             79,461   41,286     27    120,774    133,000 50,700     1,300    185,000

       总 计         744,453   61,345   6,231   812,029   1,023,000 86,400   15,720   1,125,120

      注：2023 年日常关联交易预计金额 1,125,120 万元，浮动上限 10%。

      2、金融产品与服务

      公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下

属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供授信和结算等业务服

务。

      二、关联方介绍及关联关系说明

      （一）中国宝武钢铁集团有限公司

      1、法定代表人：陈德荣

      2、注册资本：527.91 亿元人民币

      3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

      4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本

投资、运营业务。

      5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股

票上市规则》规定的关联法人。

      6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营

状况正常，具有良好的履约能力。

      （二）宝山钢铁股份有限公司

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    1、法定代表人：邹继新

    2、注册资本：222.62 亿元人民币

    3、住所：上海市宝山区富锦路 885 号

    4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、

仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术

管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加

工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、

非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代

理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、

转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经

营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。

    5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上

市规则》规定的关联法人。

    6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况

正常，具有良好的履约能力。

    （三）宝武集团财务有限责任公司

    1、法定代表人：陈海涛

    2、注册资本：28.4 亿元人民币

    3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼

    4、主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款及融资租赁；办

理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托

贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；



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从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从

事有价证券投资；普通类衍生品交易业务（业务品种仅限于由客户发起的

远期结售汇、远期外汇买卖、人民币与外币掉期产品的代客交易）；对成员

单位提供担保。

    5、关联关系：宝武集团财务有限责任公司为公司实际控制人中国宝武

钢铁集团有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》规定的关联法人。

    6、履约能力：宝武集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约

能力。

    三、定价政策和定价依据

    公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交

易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政

府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属

子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司

存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联

交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司

和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。

    特此公告。

                                         上海宝信软件股份有限公司

                                                  董 事 会

                                               2023 年 4 月 5 日



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