证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2023-025
上海宝信软件股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 435
其中：A 股股东人数 134
境内上市外资股股东人数（B 股） 301
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,293,344,474
其中：A 股股东持有股份总数 1,178,248,879
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 115,095,595
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.5974
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.8489
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.7485
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场
会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，其他 6 位董事因工作原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事因工作原因无法出席本次会议；
3、 吕子男董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,178,053,958 99.9834 8,589 0.0007 186,332 0.0159
B股 114,737,657 99.6890 100 0.0000 357,838 0.3110
普通股合计： 1,292,791,615 99.9572 8,689 0.0006 544,170 0.0422
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,178,053,958 99.9834 5,039 0.0004 189,882 0.0162
B股 114,737,657 99.6890 100 0.0000 357,838 0.3110
普通股合计： 1,292,791,615 99.9572 5,139 0.0003 547,720 0.0425
3、 议案名称：2022 年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,178,053,958 99.9834 5,039 0.0004 189,882 0.0162
B股 114,737,657 99.6890 100 0.0000 357,838 0.3110
普通股合计： 1,292,791,615 99.9572 5,139 0.0003 547,720 0.0425
4、 议案名称：2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,178,053,958 99.9834 5,039 0.0004 189,882 0.0162
B股 114,737,657 99.6890 100 0.0000 357,838 0.3110
普通股合计： 1,292,791,615 99.9572 5,139 0.0003 547,720 0.0425
5、 议案名称：2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,178,199,840 99.9958 1,039 0.0000 48,000 0.0042
B股 115,095,495 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 1,293,295,335 99.9962 1,139 0.0000 48,000 0.0038
6、 议案名称：2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,178,192,290 99.9951 5,039 0.0004 51,550 0.0045
B股 115,095,495 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 1,293,287,785 99.9956 5,139 0.0003 51,550 0.0041
7、 议案名称：2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 175,847,091 88.3702 23,027,924 11.5724 113,990 0.0574
B股 75,190,511 65.3287 33,913,718 29.4656 5,991,366 5.2057
普通股合 251,037,602 79.9267 56,941,642 18.1293 6,105,356 1.9440
计：
8、 议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,178,192,290 99.9951 5,039 0.0004 51,550 0.0045
B股 109,104,129 94.7943 100 0.0000 5,991,366 5.2057
普通股合 1,287,296,419 99.5323 5,139 0.0003 6,042,916 0.4674
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度董事 312,5 99.8234 8,689 0.0027 544,1 0.1739
会工作报告的 34,85 70
议案 6
2 2022 年度监事 312,5 99.8234 5,139 0.0016 547,7 0.1750
会工作报告的 34,85 20
议案 6
3 2022 年度报告 312,5 99.8234 5,139 0.0016 547,7 0.1750
和摘要的议案 34,85 20
6
4 2022 年度财务 312,5 99.8234 5,139 0.0016 547,7 0.1750
决算的议案 34,85 20
6
5 2022 年度利润 313,0 99.9843 1,139 0.0003 48,00 0.0154
分配及公积金 38,57 0
转增股本的预 6
案
6 2023 年度财务 313,0 99.9818 5,139 0.0016 51,55 0.0166
预算的议案 31,02 0
6
7 2023 年度日常 250,0 79.8628 56,94 18.1871 6,105 1.9501
关联交易的议 40,71 1,642 ,356
案 7
8 修改《公司章 307,0 98.0682 5,139 0.0016 6,042 1.9302
程》部分条款的 39,66 ,916
议案 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1～7 项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以
上表决通过；第 8 项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
2、授权公司董事会在 2022 年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成
后修改《公司章程》相关条款；
3、第 7 项议案关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：黄珏鑫、李思远
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章
程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
