股票代码：600847          股票简称：万里股份        公告编号：2021-010




                    重庆万里新能源股份有限公司

                        关于增补董事的公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月1
日收到董事刘永刚先生提交的书面辞职报告，因工作原因，刘永刚先生辞去公司
董事职务。具体内容详见公司于2021年2月2日披露的《万里股份关于董事辞职的
公告》（公告编号：2021-004）。

    为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规
的规定，公司于2021年4月14日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于增补董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选
关兰英女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。

    关兰英女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存
在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

    公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

    本次增补董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法
律法规的相关规定。经过审阅董事候选人的个人履历及相关资料后认为，本次提
名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格，
具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确
定为市场禁入者的情况，不是失信被执行人。同意将该议案提交公司股东大会审
议。

    特此公告。




                                             重庆万里新能源股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2021年4月16日



       简历：

       关兰英，女，汉族，1968年出生，硕士。1990年7月毕业于中国农业大学工
业管理工程专业，取得学士学位，2005年7月毕业于中央财经大学会计学专业，
取得硕士学位。1996年取得注册会计师资格和会计师职称。1994年4月-2000年4
月，任香港Lamex集团财务主管；2000年4月-2003年12月，任美国Cadence公司
中国区财务经理；2004年6月-2005年4月，任房天下控股集团财务经理；2005
年4月-2009年1月，任房天下控股集团财务总监；2009 年1月-2015年12月，任
房天下控股集团CFO；2016年1月1日至2018年8月13日，任房天下控股集团控股
副总裁，现为重庆万里新能源股份有限公司常务副总经理兼财务总监。