证券代码：600847           证券简称：万里股份           公告编号：2021-038




                       重庆万里新能源股份有限公司

              关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会
任期将于 2021 年 9 月 2 日届满。公司于 2021 年 8 月 9 日召开第九届董事会第十
六次会议，审议通过 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的
议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。经董事会
提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举莫
天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏女士、崔鹏先生、关兰英女士为第十届
董事会非独立董事；同意选举叶剑平先生、胡康宁先生、姬文婷女士为第十届董
事会独立董事。公司于 2021 年 8 月 9 日召开第九届监事会第十六次会议，审议
通过 《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会监事的议案》，同意选举郭士虎
先生和张爽女士为公司第十届监事会非职工代表监事，详情请见公司于 2021 年
8 月 10 日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-029）。

    2021 年 8 月 10 日，公司披露《万里股份关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-030），拟于 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第二
次临时股东大会，审议《关于公司主要股东及相关方签署<股份转让补充协议>
的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于
公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届
暨选举第十届监事会监事的议案》。鉴于工作安排调整，且上述议案涉及事项尚
需进一步补充及完善，公司董事会取消了此次临时股东大会，公司将择机另行发
出股东大会召开通知，审议相关事项，详情请见公司于 2021 年 8 月 25 日披露的
《 万 里 股 份关 于 取消 2021 年 第 二次 临时 股 东 大 会的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2021-036 ）。

    鉴于上述情况，为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会、
监事会将延期换届选举，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相
应顺延。公司将积极推进相关工作进程，尽快召开股东大会，完成董事会、监事
会换届选举，并及时履行相应的信息披露义务。

    在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及公司高级
管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高
级管理人员的义务和职责。目前公司生产经营稳定，公司董事会、监事会延期换
届不会影响公司的生产经营。

    特此公告。




                                                     重庆万里新能源股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                   2021 年 9 月 2 日