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公司公告

万里股份:万里股份第九届董事会第十八次会议决议公告2021-09-28  

                        证券代码:600847           证券简称:万里股份        公告编号:2021-042



                    重庆万里新能源股份有限公司

                第九届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次
会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开,应出席会议董事 9 人,实际出
席会议董事 9 人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议,通过如下议案:
    一、 关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    会议决定于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会,详情请见
公司同日披露的《万里股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公
告编号:2021-043)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二、关于制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案
   为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人依法
合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、 《重庆
万里新能源股份有限公司章程》等规定,特制定《重庆万里新能源股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》,内容详见公司同日披露的《万里股份
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。


                                       重庆万里新能源股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 28 日