重庆万里新能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
       会 议 资 料




      2022 年 4 月 8 日

      中国        重庆
                 2022 年第一次临时股东大会议程

     会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式

     现场会议时间：2022 年 4 月 8 日 14:00

    网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 15 楼小 VIP
会议室

     召集人：公司董事会

     参会人员：2022 年 4 月 1 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的股东或其授权委托代表

    列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

    一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

    二、主持人介绍见证律师

    三、选举股东代表参与计票及监票

    四、审议有关议案并提请股东大会表决

    1、关于增补第十届董事会董事的议案

    五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

    六、对提交会议审议的议案进行投票表决

    七、统计有效表决票、宣读表决结果

    八、律师发表见证意见

    九、主持人宣读股东大会决议
议案

                    关于增补第十届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

    公司董事会于 2022 年 2 月 28 日收到莫天全先生递交的辞职报告，莫天全先
生因个人原因，提请辞去其所担任的本公司董事长、董事、董事会战略委员会召
集人、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务。根据《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，莫天全先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。

    根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司第十届董事会提名委员会审
查通过，拟增补代建功先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    请审议。