万里股份:万里股份2022年第一次临时股东大会会议资料(修订版)2022-04-08
重庆万里新能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2022 年 4 月 8 日
中国 重庆
2022 年第一次临时股东大会议程
会议召开形式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式
现场会议时间:2022 年 4 月 8 日 14:00
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点:北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 15 楼小 VIP
会议室
召集人:公司董事会
参会人员:2022 年 4 月 1 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的股东或其授权委托代表
列席人员:公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、主持人介绍见证律师
三、选举股东代表参与计票及监票
四、审议有关议案并提请股东大会表决
1、关于增补第十届董事会董事的议案
五、股东审议、提问,公司相关负责人员答疑
六、对提交会议审议的议案进行投票表决
七、统计有效表决票、宣读表决结果
八、律师发表见证意见
九、主持人宣读股东大会决议
议案
关于增补第十届董事会董事的议案
各位股东及股东代表:
公司董事会于 2022 年 2 月 28 日收到莫天全先生递交的辞职报告,莫天全先
生因个人原因,提请辞去其所担任的本公司董事长、董事、董事会战略委员会召
集人、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务。根据《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,莫天全先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。
根据相关法律法规及《公司章程》规定,经公司第十届董事会提名委员会审
查通过,拟增补代建功先生为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
请审议。
简历:
代建功,男,1973 年 9 月出生。1997 年毕业于广西大学获经济学学士学位,
2015 年毕业于斯坦福大学获管理学硕士学位。1997 年至 1999 年任北京宜鼎信息
技术有限公司数据分析员及总经理助理,1999 年至 2014 年先后担任搜房控股总
裁、首席执行官及执行董事,2015 年至今先后创立北京依依科技有限公司和北
京享睡科技有限公司任首席执行官,2022 年 2 月起担任房天下及中指控股董事
长。
截止本公告日,代建功先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于“失信被执行人”,不存在
《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。