股票代码：600847         股票简称：万里股份          公告编号：2022-023



                       重庆万里新能源股份有限公司
                     第十届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于
2022 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通
过了《关于选举公司董事长的议案》。

    为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，选举代建功
先生为公司董事长，同时担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、
提名委员会委员及审计委员会委员职务，任期与公司第十届董事会一致。

    根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定
代表人由莫天全先生变更为代建功先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相关
工商变更登记手续。

    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。



                                               重庆万里新能源股份有限公司

                                                                 董   事   会

                                                            2022 年 4 月 9 日