重庆万里新能源股份有限公司

                  董事会审计委员会 2021 年度履职报告

    2021 年，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会根据 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况汇报如下：

    一、审计委员会基本情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 3 名成员组
成，分别为莫天全先生、独立董事姬文婷女士及独立董事叶剑平先生，姬文婷女
士任审计委员会召集人。

    二、董事会审计委员会年度会议召开情况

    2021 年 1 月至 4 月期间，审计委员会在年报审计机构进场审计前与会计师
进行了多次电话及邮件沟通，就年报审计计划及预审情况进了讨论，并督促会计
师根据工作计划按时完成审计任务。2021 年 4 月 13 日，审计委员会召开了 2020
年年报沟通会，与公司年审会计师就 2020 年报审计重大事项及内部控制情况进
行了沟通，提出了意见及整改建议。

    2021 年 4 月 14 日，审计委员会对提交至第九届董事会第十二次会议的《关
于对公司 2021 年度日常关联交易进行预计的议案》、《关于修订公司内部控制
管理手册的议案》、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》、《关于变更会计政策的议案》及《关于计提 2020 年资产减值准备的议
案》进行了审查，并发表了书面审核意见。

    三、审计委员会年度主要工作情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    董事会审计委员会在年报审计工作前通过邮件及电话方式了解了公司年报
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）关于公司
年度财务报告审计工作的时间安排，就审计范围、审计计划、审计方法进行了充
分的沟通。在年审会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会认真审阅了审

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计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审
阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

    报告期内为公司提供财务审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
备从事证券期货业务的相关资格，董事会审计委员会认可其职业操守和业务素
质。 2021 年，董事会审计委员对公司财务报表审计工作情况进行了监督评估，
认为会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责
任与义务。

    （二）指导内部审计工作

    报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划和内部审计工作报告,
督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,对内部审计出现的问题提出了指
导性意见,提高了公司内部审计的工作成效。

    （三）审核公司财务信息

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、
完整、准确的反映了公司财务状况和经营成果，外部审计机构出具了标准无保留
意见的审计报告。

    （四）协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通

    审计委员会就公司年度报告编制与审计相关问题进行沟通，听取年审注册会
计师对公司审计情况的汇报，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的
问题进行深入讨论，通过事前、事中、事后充分沟通，督促年度审计会计师保质
保量完成审计工作。在日常工作中，加强与公司管理层、审计部与外部审计机构
及人员的沟通、交流，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。

    2022 年，董事会审计委员会将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控
体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作等方面履行职
责，维护公司与全体股东的利益。

    审计委员会委员：姬文婷、莫天全、叶剑平

                                                   2022 年 4 月 18 日


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