重庆万里新能源股份有限公司

                           2021 年度独立董事述职报告

    作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
在 2021 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独
立董事职责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会各项议案，并对重大
事项发表了独立意见。

    一、独立董事基本情况

    (一）个人履历

    公司第十届董事会共有三名独立董事，分别是叶剑平先生、胡康宁先生及姬
文婷女士，基本情况如下：

    叶剑平，男，汉族，1961 年出生，中国学公共管理学院教授、博士研
究生导师，兼任国土资源部科学技术委员会委员、住房与城乡建设部政策研究委
员会房地产估价与经纪专家委员会副主任委员、中国土地学会常务理事、中国房
地产估价师与房地产经纪人学会顾问 、世界华人不动产学会常务理事、北京土
地学会理事、香港大学建筑与房地产系荣誉教授（Honor Professor）、亚太住
宅联盟 理事/发起人（APHRN）、英国皇家测量师学会资深会员（FRICS）。2018
年 9 月起任公司董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会
及董事会薪酬与考核委员会委员。

    胡康宁先生，男，汉族，1963 年出生，硕士，中国国籍。1986 年获得清华
大学学士学位，1989 年获得清华大学企业管理专业硕士学位。1989-1997 年任中
共中央对外联络部中国经济联络中心对外合作处副处长，1997-2000 年任西班牙
MQM 公司北京办事处高级商务经理，2000-2003 年任搜房资讯有限公司执行副总
裁，2003-2005 年任麦科特光电股份有限公司副总裁，2005-2009 年任亿品科技
有限公司运营副总裁，2009-2015 年任易程科技有限公司事业部总经理，2015
年至今任泓德基金管理有限公司董事长。2018 年 9 月起任公司董事会独立董事、
董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员。



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    姬文婷，女，汉族，1975 年出生，中国国籍。1996 年 7 月毕业于南开大学
经济学专业，取得学士学位，1999 年 7 月毕业于南开大学经济研究所，取得硕
士学位，目前为中国注册会计师(CICPA)和英国特许公认会计师(ACCA)。2004 年
10 月-2005 年 11 月任岳华会计师事务所审计经理，2007 年 7 月-2012 年 1 月任
搜房控股有限公司（NYSE: SFUN）财务报告总监兼家居集团财务负责人，2012
年 1 月－2017 年 7 月任悠易互通广告有限公司财务副总裁，2017 年 7 月至 2018
年 12 月任 Delsk 集团 CFO,2019 年 1 月开始至今任北京趣活科技有限公司 CFO。
2018 年 9 月起任公司董事会独立董事、董事会审计委员会召集人。

    （二）是否存在影响独立性的情况说明

    作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东中担任任何职务，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未持有本公司股份，不存在影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况

    2021 年度，公司共召开 9 次董事会、4 次股东大会，独立董事在出席会议前，
对拟审议的议题，均能主动了解并获取做出决策所需要的信息，并与相关人员沟
通，在董事会上积极参与讨论并提出合理化建议，并对其中 13 项议案发表了独
立意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；公司已为我们行使职权
提供了必要的工作条件并给予了大力的配合

    报告期内独立董事出席会议具体情况如下：

         应出席董   亲自出   委托出   应出席股东   实际出席股   是否连续两次未
 姓 名
         事会次数   席次数   席次数     大会次数   东大会次数   亲自出席会议


叶剑平        9         9        0          4            3             否


胡康宁        9         9        0          4            4             否


姬文婷        9         9        0          4            4             否


    三、独立董事年度履职重点关注的事项

    1、信息披露的执行情况

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    报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件的规定履行信息披露义务，无信息披露违规的情况发生。

    2、关联交易情况

    2021 年 4 月 14 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于对公
司 2021 年日常关联交易进行预计的议案》，我们予以事前认可并发表同意的独
立意见。公司 2021 年度日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交
易价格未偏离市场价格，不存在损害股东及公司利益的情况，有助于公司业务的
正常开展。

    2021 年 7 月 29 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公
司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，我们予以事前认可并发表同意的独立
意见。

    3、对外担保及资金占用情况

    报告期内公司未对外提供担保。公司与控股股东及其他关联方之间的资金往
来均为正常业务资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金
的情况。

    2021 年 4 月 14 日，我们对《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资
金占用和对外担保情况的专项说明》发表了同意的独立意见。

    4、聘任或者更换会计师事务所情况

    经公司第九届董事会第十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，公司
续聘天健会计师事务所为公司的 2021 年度财务审计机构及内控审计机构， 我们
对续聘该事务所发表了同意的独立意见。

    5、公司及股东承诺履行情况

    经核查，公司控股股东及实际控制人严格履行了于 2018 年 7 月 20 日在权益
变动报告书中作出关于关联交易、避免同业竞争、保证上市公司人员、资产、财
务、机构和业务方面独立的承诺。




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    2018 年 7 月 19 日，公司原控股股东深圳市南方同正投资有限公司及原实际
控制人刘悉承与家天下资产管理有限公司签署《股份转让协议》及相关附属协议，
就公司现有业务的业绩承诺和经营管理及资产置出安排作出约定。经友好协商，
家天下与南方同正、刘悉承于 2021 年 8 月 9 日签署《股份转让补充协议》，将
上述资产置出的承诺期限延期至 2022 年 2 月 9 日。该事项已经公司第十届董事
会第二次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，我们对该事项发表了同
意的独立意见。

    6、公司董事换届、高级管理人员聘任等情况

    报告期内，公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相
关规定，公司组织召开董事会、股东大会，于 10 月 29 日选举产生了第十届董事
会、董事长，聘任了新一届经理层及董事会专门委员会。我们对上述人员的的提
名程序及任职资格进行审查后，发表了同意的独立意见。

    7、内部控制的执行情况

    公司严格按照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指
引等法律法规的要求，结合公司实际情况，持续建立健全内部控制体系的建设、
执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。2021 年，经外部审计
机构审计，公司目前相关内部控制有效，未发现存在内部控制设计或执行方面的
重大缺陷。

    四、其他事项

    1、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

    2、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

    3、未发生独立董事提议召开临时股东大会的情况；

    4、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2022 年，我们将继续勤勉、认真、尽职地履行独立董事职责，持续关注公
司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善与优化，有效监督公司内部控制




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规范实施工作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是
中小股东的合法权益。




    独立董事： 叶剑平、胡康宁、姬文婷




                                                      2022 年 4 月 18 日




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