重庆万里新能源股份有限公司

                  董事会审计委员会 2022 年度履职报告

    2022 年，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会根据 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况汇报如下：

    一、审计委员会基本情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 3 名成员组成，
分别为代建功先生、独立董事姬文婷女士及独立董事刘启芳女士，其中姬文婷女
士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。

    二、董事会审计委员会年度会议召开情况

    2022 年 4 月 14 日，审计委员会以电话会议的方式召开了 2021 年年报沟通
会，听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对审计过程中发现的问题及相
关事项的详细汇报，就年报审计重大事项及内部控制情况进行了沟通，提出了意
见及整改建议。

    2022 年 4 月 18 日，审计委员会以现场结合通讯的方式召开了会议，对《关
于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》及《关于变更会计
政策的议案》进行了审查，并发表了书面审核意见。

    三、审计委员会年度主要工作情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    在年度审计工作中，董事会审计委员会与注册会计师就审计范围、审计计划、
审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作；
在年审会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会认真审阅了审计报告初
稿，听取了年审会计师的意见，并就审计中的有关问题进行了充分的沟通；在审
计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审议。


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    2022 年，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为年度审计机构
和内部控制审计机构，通过对其独立性和专业性进行客观评估，我们认为天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作要
求，能够确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性。

    （二）指导内部审计工作

    审计委员会审阅了公司 2022 年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审
计计划的实施。经审阅公司内部审计工作报告和外部审计机构出具的年度内部控
制审计报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，公司内部审计工作能够有
效运作。

    （三）审核公司财务信息

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、
准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

    （四）协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调
公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟
通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

    公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委
员会的职责，2023 年，审计委员会将进一步提升履职的独立性、专业性和有效
性，切实加强监督、指导职能，持续提升公司规范治理水平，维护公司与全体股
东的利益。

    审计委员会委员：姬文婷、代建功、刘启芳

                                                     2023 年 4 月 24 日




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