股票代码：600847         股票简称：万里股份          公告编号：2023-017



                    重庆万里新能源股份有限公司
                 第十届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次
会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参
加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、关于 2023 年第一季度报告的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、关于聘任证券事务代表的议案

    经与会董事审议，同意聘任梁天呈先生为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里
股份关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》 公告编号：2023-019）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。

                                              重庆万里新能源股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 4 月 29 日