证券代码 600848           股票简称   上海临港         编号：临 2018-060 号
          900928                     临港 B 股




        上海临港控股股份有限公司
    第九届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会
议于 2018 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人，关联监事 1 人已按规定回避表决。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由
监事会主席朱伟强先生主持，经与会监事审议并表决通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
    监事会同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案符合
有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理可行，具有实际可操作性。方案
内容符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。截至
目前，已经完成的步骤都已按照规定履行了相关决策审批程序。
    关联监事朱伟强先生回避表决。
    此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决
权的三分之二以上表决通过。


    二、审议并通过《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
    监事会同意公司就本次交易事宜编制的《上海临港控股股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。相关审计、
评估等工作完成后，公司应根据审计评估结果进一步补充完善本次资产重组方案，
形成《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》，并将该报告书另行提交公司监事会审议通过后提交
公司股东大会审议。
    关联监事朱伟强先生回避表决。
    此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决
权的三分之二以上表决通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》及其摘要。


    三、审议并通过《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》
    监事会同意公司就拟购买上海新兴技术开发区联合发展有限公司 65%股权、上
海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 100%股权及上海科技绿洲发展有限公司 10%
股权，与上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）签署
附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》；就拟购买上海漕河泾奉贤科
技绿洲建设发展有限公司 45%股权，与天健置业（上海）有限公司及上海久垄投资
管理有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》；就拟购买上海漕河泾
开发区创新创业园发展有限公司 15%股权，与上海莘闵高新技术开发有限公司签署
附生效条件的《发行股份购买资产协议》；就拟购买华万国际物流（上海）有限公
司 55%股权，与上海华民置业发展有限公司、上海蓝勤投资有限公司及上海久垄投
资管理有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》。就募集配套资金，
公司拟与普洛斯投资（上海）有限公司、上海建工集团投资有限公司分别签署附
生效条件的《股份认购协议》。
    关联监事朱伟强先生回避表决。
    此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决
权的三分之二以上表决通过。


    四、审议并通过《关于公司关联方与上海漕河泾开发区高科技园发展有限公
司资产托管交易的议案》
    监事会同意公司相关关联方拟将其持有的房产的经营管理权委托予上海漕河
泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称“高科技园”）经营管理，并签署《资
产托管协议》。鉴于本次重组完成后，高科技园将成为公司的全资子公司，高科技
园与公司相关关联方的资产托管交易届时将构成上市公司的关联交易。因此，为
保护公司全体股东利益，基于审慎性的原则，上述资产托管交易将按照关联交易
的标准履行审批及披露程序。
    关联监事朱伟强先生回避表决。
    此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决
权的三分之二以上表决通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
受托管理关联人资产的公告》（临 2018-061 号）。


    特此公告。




                                           上海临港控股股份有限公司监事会
                                                         2018 年 9 月 15 日