上海临港控股股份有限公司独立董事
                              事前认可

    上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）第十一届
董事会第三次会议将审议《关于投资设立上海临港氢能产业发展有限公司暨关联
交易的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、上海临港《公司章程》和《关联交易管理制
度》的有关规定，有关会议资料已提前提交公司独立董事。作为公司现任独立董
事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，
并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
    本次对外投资方案为公司与公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限
公司（以下简称“临港集团”）共同投资设立上海临港氢能产业发展有限公司（暂
定名，以下简称“临港氢能公司”），其中，公司拟出资人民币 5 亿元，占临港氢
能公司 50%的股份；临港集团拟出资人民币 5 亿元，占临港氢能公司 50%的股份。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海临港《公司章程》及《关联交
易管理制度》等规定，本次对外投资构成关联交易。我们作为公司的独立董事，
对本次关联交易事项进行事前审核，认为公司与临港集团共同投资设立临港氢能
公司符合自身业务发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表
决。
    （以下无正文）