证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2020-013
上海华东电脑股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号新园华美达酒店 A 楼
3 层 IV 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 242,516,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.8152
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的
资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事江波先生、朱闻渊先生、张宏先生、韦
俊先生、钱志昂先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱育清先生因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,516,415 99.9999 349 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,516,415 99.9999 349 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,516,415 99.9999 349 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,516,415 99.9999 349 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,516,415 99.9999 349 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,322,049 98.6827 3,194,715 1.3173 0 0.0000
7、 议案名称：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,282,738 99.8350 124,426 0.1650 0 0.0000
8、 议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,392,338 99.9487 124,426 0.0513 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2020 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 72,212,449 95.7634 3,194,715 4.2366 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,322,049 98.6827 3,194,715 1.3173 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 167,109,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 46,292,339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 29,114,476 99.9988 349 0.0012 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 3,200,769 99.9891 349 0.0109 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 25,913,707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2019 年度利润分 配 61,467,090 99.9994 349 0.0006 0 0.0000
预案
7 关于向中国电子科技 61,343,013 99.7976 124,426 0.2024 0 0.0000
财务有限公司申请综
合授信额度暨关联交
易的议案
9 关于预计 2020 年日 58,272,724 94.8026 3,194,715 5.1974 0 0.0000
常关联交易的议案
10 关于变更公司注册资 58,272,724 94.8026 3,194,715 5.1974 0 0.0000
本及修订《公司章程》
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 审议通过的上述议案 10 为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 审议通过的上述议案 7、议案 9 为关联交易议案。公司控股股东华东计
算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限
公司为议案 7、议案 9 的关联法人，分别持有公司股份 103,285,166 股（占公司
总股本的 24.20%）及 76,630,000 股（占公司总股本的 17.95%），已对上述关联
议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、杨婧
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意
见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海华东电脑股份有限公司
2020 年 5 月 14 日
