华东电脑:上海华东电脑股份有限公司关于预计2021年日常关联交易的公告2021-03-30
证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临 2021-020
上海华东电脑股份有限公司
关于预计2021年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:是
●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,
未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 27 日召
开公司第九届董事会第二十一次会议,审议通过《关于预计 2021 年度日常关联
交易的议案》,公司关联董事江波、王翎翎、朱群峰回避表决,3 名独立董事、2
名非关联董事参加此议案表决。表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
(1)我们对公司预计 2021 年日常关联交易事项进行事前审查后认为:议案
所涉日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,同意将《关于预计 2021 年
日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
(2)关于预计 2021 年度日常关联交易的独立意见:公司 2021 年预计发生
的日常关联交易能够进一步满足公司经营的需要,相关交易严格遵循了“公平、
公开、公正”原则,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对
公司独立性不会产生影响。在公司第九届董事会第二十一次会议上审议该议案时,
关联董事江波、王翎翎、朱群峰回避表决,审议程序符合有关法律法规和本公司
章程的规定。
3、本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回
避表决。
(二)公司2020年度日常关联交易执行情况
单位:万元
预计金额
2020 年实 与实际发
关联交易 2020 年预
关联人 关联关系 际发生金 生金额差
类别 计金额
额 异较大的
原因
杭州海康威视数字技术股 相关业务
受同一实际控制
份有限公司及其下属子公 2,000.00 1,379.45 减少、项目
人控制
司 延后
相关业务
太极计算机股份有限公司 受同一实际控制
1,000.00 - 减少、项目
及下属子公司 人控制
延后
中电科软件信息服务有限 相关业务
销售商 公司(现名:中电科数字 受同一实际控制 减少、项目
6,000.00 389.99
品、提供 科技(集团)有限公司) 人控制 延后
劳务 及下属子公司
相关业务
中国电子科技集团公司第
控股股东 2,000.00 5.41 减少、项目
三十二研究所
延后
相关业务
其他中国电科下属研究所 受同一实际控制
5,000.00 1,341.74 减少、项目
及下属公司 人控制
延后
合计 - 16,000.00 3,116.59
杭州海康威视数字技术股 相关业务
受同一实际控制
份有限公司及其下属子公 2,000.00 34.21 减少、项目
人控制
司 延后
太极计算机股份有限公司 受同一实际控制
500 78.91
及其下属子公司 人控制
中电科软件信息服务有限 相关业务
公司(现名:中电科数字 受同一实际控制 减少、项目
采购商 5,000.00 606.82
科技(集团)有限公司) 人控制 延后
品、接受
及下属子公司
劳务
上海教享科技有限公司 其他关联方 29.29
相关业务
中国电子科技集团公司第
控股股东 1,000.00 - 减少、项目
三十二研究所
延后
相关业务
其他中国电科下属研究所 受同一实际控制
5,000.00 332.96 减少、项目
及下属公司 人控制
延后
合计 - 13,500.00 1,082.19
在关联人
中国电子科技财务有限公 受同一实际控制
的财务公 120,000.00 97,125.08
司 人控制
司存款
在关联人 公司资金
中国电子科技财务有限公 受同一实际控制
的财务公 39,000.00 - 需求减少
司 人控制
司贷款
(三)2021 年日常关联交易预计类别和金额
单位:万元
本次预
本年年初 计金额
占同 至披露日 占同 与上年
关联 2020 年实
2021 年预计金 类业 与关联人 类业 实际发
交易 关联人 关联关系 际发生金
额 务比 累计已发 务比 生金额
类别 额
例(%) 生的交易 例(%) 差异较
金额 大的原
因
杭州海康威视
受同一实
数字技术股份
际控制人 2,000.00 0.24 278.45 1,379.45 0.17
有限公司及其
控制
下属子公司
中电科数字科 预计业
受同一实
技(集团)有限 务增加、
际控制人 5,000.00 0.59 389.99 0.05
公司及其下属 项目延
控制
子公司 后
预计业
销售 中国电子科技
务增加、
商品、 集团公司第三 控股股东 5,000.00 0.59 0.94 5.41 0.00
项目延
提供 十二研究所
后
劳务
中电网络通信
受同一实
集团有限公司 预计业
际控制人 18,000.00 2.12 - - -
及其下属子公 务增加
控制
司
预计业
其他中国电科 受同一实
务增加、
下属研究所及 际控制人 3,000.00 0.35 7.32 1,341.74 0.17
项目延
下属公司 控制
后
合计 - 33,000.00 3.88 286.71 3,116.59 0.38
采购 杭州海康威视 预计业
受同一实
商品、 数字技术股份 务增加、
际控制人 500.00 0.07 99.99 34.21 0.00
接受 有限公司及其 项目延
控制
劳务 下属子公司 后
中电科数字科 预计业
受同一实
技(集团)有限 务增加、
际控制人 3,000.00 0.42 - 606.82 0.09
公司及其下属 项目延
控制
子公司 后
预计业
中国电子科技
务增加、
集团公司第三 控股股东 3,000.00 0.42 0.62 -
项目延
十二研究所
后
中电网络通信
集团有限公司 受同一实 预计业
2,000.00 0.28 - 94.34 0.01
及其下属子公 际控制人 务增加
司 控制
预计业
其他中国电科 受同一实
务增加、
下属研究所及 际控制人 4,000.00 0.56 281.68 317.53 0.05
项目延
下属公司 控制
后
合计 - 12,500.00 1.76 382.30 1,052.90 0.15
在关联
受同一实
人的财 中国电子科技
际控制人 120,000.00 97,125.08
务公司 财务有限公司
控制
存款
在关联
受同一实
人的财 中国电子科技 资金需
际控制人 20,000.00
务公司 财务有限公司 求增加
控制
贷款
二、关联方及关联关系介绍
(一)关联方基本情况
1、中电科数字科技(集团)有限公司(原名中电科软件信息服务有限公司,
简称“电科数字”)
住所:上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室
法定代表人:江波
注册资本:150,000万元人民币
成立日期:2012年12月20日
经营范围:计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、
汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售,计算机系统集成服务,电子
工程设计与施工,安全防范工程设计、施工,防雷工程设计、施工,建筑装饰工
程设计、施工,机电安装工程设计、施工,及上述专业领域内的技术开发、技术
咨询、技术转让和技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、中国电子科技集团公司第三十二研究所(华东计算技术研究所,简称“华
东所”)
住所:上海嘉定区嘉罗路1485号
法定代表人:江波
开办资金:4,483万元人民币
经费来源:财政补助、事业、经营收入
成立日期:1958年10月27日
宗旨和营业范围:开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制
与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息
产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、
《计算机工程》出版。
3、太极计算机股份有限公司(简称“太极股份”)
住所:北京市海淀区北四环中路211号
法定代表人:刘学林
注册资本:57,963.9058万人民币
成立日期:2002年9月29日
经营范围:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、
设计、制造、销售、维护;承接计算机网络及应用工程;信息系统集成、电子系
统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防范工程的
设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技
术的进出口,但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外;物业管理;
机动车公共停车场服务;医疗软件开发;销售医疗器械Ⅱ类;电力供应;经营电
信业务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
电力供应、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
4、杭州海康威视数字技术股份有限公司(简称“海康威视”)
住所:杭州市滨江区阡陌路555号
法定代表人:陈宗年
注册资本:934,341.719000万人民币
成立日期:2001年11月30日
营业范围:电子产品(含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设
备、传输与显示设备)、消防产品、大数据与物联网软硬件产品、飞行器、机器
人、智能装备与智能化系统、实时通讯系统、汽车零部件及配件、车用电气信号
设备装置、服务器及配套软硬件产品的研发、生产;销售自产产品;提供技术服
务,电子技术咨询服务,培训服务(不含办班培训),电子设备安装,电子工程
及智能系统工程的设计、施工及维护。(国家禁止和限制的项目除外,涉及许可
证的凭证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、中国电子科技财务有限公司(简称“电科财务公司”)
住所:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层
法定代表人:董学思
注册资本:580,000 万人民币
成立时间:2012 年 12 月 14 日
经营范围:经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提
供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与
贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成
员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位
的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、
买方信贷和融资租赁业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、中电网络通信集团有限公司(以下简称“中电网络通信”)
住所:河北省石家庄市桥西区中山西路 589 号科 1
法定代表人:原普
注册资本:300,000 万元人民币
成立日期:2017 年 09 月 08 日
经营范围:通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、
生产(仅限分支机构)、销售及技术服务;信息系统集成;通信系统工程施工及
总承包;通信导航运营服务;电子产品的检验、认证(凭许可证经营)、维修;
计量服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制、禁止的除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、中国电子科技集团有限公司(简称“中国电科”)
住所:北京市海淀区万寿路 27 号
法定代表人:陈肇雄
注册资本:2,000,000 万人民币
成立时间:2002 年 2 月 25 日
经营范围:承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国
家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的
进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加
工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事
电子商务信息服务;组织本行业内企业的出国(境)参、办展。(市场主体依法
自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
(二)与本公司的关联关系
华东所为本公司控股股东,中国电科为公司实际控制人,电科数字、太极股
份、海康威视、电科财务公司、中电网络通信与本公司均受同一实际控制人中国
电科的控制。
(三)关联方履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,其经济效益和财务状况
正常,具备正常的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平、公允的
原则下进行,交易的价格依据市场公允价格协商确定
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要,交易价格依据市场条
件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的
独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见和独立意见
3、监事会决议
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日