证券代码：600850        证券简称：电科数字       公告编号：2022-024


                 中电科数字技术股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日      13 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店 3 楼江景多功
能厅 1
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
                         至 2022 年 5 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)       涉及公开征集股东投票权
      无
二、       会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                    投票股
 序                                                                 东类型
                                    议案名称
 号
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1     《2021 年度董事会工作报告》                                       √
2     《2021 年度监事会工作报告》                                       √
3     《2021 年年度报告全文和摘要》                                     √
4     《2021 年度财务决算报告》                                         √
5     《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》                       √
6     《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》              √
7     《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》          √
8     《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交          √
      易的议案》
9     《关于向各金融机构申请综合授信的议案》                            √
10    《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》                            √
11    《关于修订<公司章程>的议案》                                      √
注:本次会议还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告。


1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，详见 2022 年 4
月 26 日的《中国证券报》、上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、10
      应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电
科投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            600850      电科数字           2022/5/10


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员
五、     会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书、上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、
授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的
代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权
的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授
权文件需公证。
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。
5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 楼证
券事务部
（三）登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00
六、   其他事项
（一）为进一步做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，本次股东大
会特别提醒如下：
（1）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登
记，出示“随申码”、“行程码”，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩
戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份
的，将无法进入会场。
（2）公司可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因
疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登
记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东
代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯
方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
（二）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
（三）联系方式
公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 楼
联系电话：021－33390288

特此公告。
                                   中电科数字技术股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中电科数字技术股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号            非累积投票议案名称              同意    反对    弃权

1      《2021 年度董事会工作报告》

2      《2021 年度监事会工作报告》

3      《2021 年年度报告全文和摘要》

4      《2021 年度财务决算报告》

5      《2021 年度利润分配及资本公积转增股
       本预案》
6      《关于公司资金中心系统内各成员间资金
       借贷限额的议案》
7      《关于与中国电子科技财务有限公司签署
       金融服务协议的议案》
8      《关于向中国电子科技财务有限公司申请
       综合授信额度暨关联交易的议案》
9      《关于向各金融机构申请综合授信的议
       案》
10     《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

11     《关于修订<公司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                     委托日期：    年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。