证券代码：600851   900917   证券简称：海欣股份 海欣 B 股     公告编号：2016-015


                   上海海欣集团股份有限公司
    关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码    股票简称     股权登记日        最后交易日
         Ａ股           600851     海欣股份       2016/6/7             －
         Ｂ股           900917     海欣 B 股     2016/6/14         2016/6/7




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海松江洞泾工业公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
6.8%股份的股东上海松江洞泾工业公司，在 2016 年 5 月 19 日提出临时提案并书

                                      1
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    《关于调整董事的议案》
    上海松江洞泾工业公司（以下简称“松江洞泾”）推荐的董事蔡雪莲女士因
工作变动，拟不再担任本公司董事职务（同时不再担任本公司董事会专门委员会
相关职务）。
    经研究，松江洞泾推荐李四权先生为本公司第八届董事会董事候选人（简历
请见附件），提请股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知


事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 17 日 13 点 30 分
召开地点：上海市长宁区延安西路 2000 号（近中山西路）虹桥宾馆二楼会议厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 17 日
                  至 2016 年 6 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                       2
                                                       投票股东类型
序号                议案名称
                                               A 股股东         B 股股东
非累积投票议案
1       上海海欣集团股份有限公司 2015 年          √                  √
        度董事会工作报告；
2       上海海欣集团股份有限公司 2015 年          √                  √
        度监事会工作报告；
3       上海海欣集团股份有限公司 2015 年          √                  √
        度财务决算报告；
4       上海海欣集团股份有限公司 2015 年          √                  √
        度利润分配方案；
5       关于提请公司股东大会授权董事会决          √                  √
        定公司 2016 年度担保计划的议案；
6       关于续聘众华会计师事务所为公司            √                  √
        2016 年度财务报告审计机构的议案；
7       关于续聘众华会计师事务所为公司            √                  √
        2016 年度内部控制审计机构的议案；
8       关于提请公司股东大会授权董事会对          √                  √
        外投资等事项的议案；
9       独立董事 2015 年度述职报告；              √                  √
10      关于调整公司独立董事的议案；              √                  √
11      关于调整董事的议案。                      √                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1-10 公司已于 2016 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第五次会议、
第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登
在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、
   议案 11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                     3
                                         上海海欣集团股份有限公司董事会
                                                       2016 年 5 月 21 日


   报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1
                           李四权先生简历


    李四权，男，1965 年 3 月出生，董事候选人。高中学历，工程师；中共党员。
现任上海洞泾资产经营管理有限公司党支部副书记、总经理。曾任天津武警部队
排长，洞泾乡张泾村科长，洞泾乡交运站后勤负责，洞泾镇房地产公司副总经理，
洞泾镇姚家村主任，洞泾镇张泾村主任，洞泾镇张泾村党支部副书记、主任，上
海洞泾城市建设发展有限公司党支部书记、副总经理、总经理等职。
    截至目前，李四权先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                    4
附件 2：授权委托书


                               授权委托书

上海海欣集团股份有限公司：

      兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵
公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序                                                        同   反    弃
                     非累积投票议案名称
号                                                        意   对    权

 1   上海海欣集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告；

 2   上海海欣集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告；

 3   上海海欣集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告；

 4   上海海欣集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案；

     关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2016 年度
 5
     担保计划的议案；

     关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告
 6
     审计机构的议案；

     关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度内部控制
 7
     审计机构的议案；

     关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议
 8
     案；

 9   独立董事 2015 年度述职报告；

10   关于调整公司独立董事的议案；

11   关于调整董事的议案。


                                    5
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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