证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣 B 股   公告编号：2016-022



                  上海海欣集团股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司独立董事高前善先生的书面辞职报告，高前善先生因个人原因申
请辞去公司独立董事职务，同时辞去所担任的董事会专门委员会委员职
务。
    鉴于高前善先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的
比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，高前善先
生将继续履行公司独立董事职务直至新任独立董事产生之日。
    公司对高前善先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心
感谢!


    特此公告。




                                              上海海欣集团股份有限公司
                                                               董   事 会
                                                         2016 年 8 月 6 日