证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣 B 股   公告编号：2016-024



                上海海欣集团股份有限公司
              第八届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定；
     （二）本次监事会会议通知于 2016 年 8 月 3 日发出，会议资料于
2016 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出；
     （三）本次监事会会议于 2016 年 8 月 19 日以现场表决方式在上海
市南京东路锦江都城酒店会议室召开；
     （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
     （五）本次监事会会议由监事会主席金剑铭先生主持。


二、监事会会议审议情况
     （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年半
年度报告》；


     （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《监事会对 2016
年半年度报告提出的书面审核意见》。
     监事会对公司 2016 年半年度报告出具审核意见如下：
     1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
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的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年
上半年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。




                                       上海海欣集团股份有限公司
                                                   监   事    会
                                               2016 年 8 月 23 日




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