证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2018-006
上海海欣集团股份有限公司
关于2018年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2018 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 6.28 亿元人民币（占
2017 年度合并报表净资产的 15.90 %）。
本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司及控股子公司。
担保是否有反担保：有。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保计划概述
为保证生产经营活动的顺利进行，经公司第九届董事会第十二次会议审议通
过，公司提请 2017 年度股东大会授权公司董事会在 2018 年度，在遵守《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前提下，可决定公司 2018 年度担保
计划，担保总额为 6.28 亿元人民币，计划担保金额占 2017 年度合并报表净资产
的 15.90%。具体担保计划如下：
单位：人民币万元
序号 被保单位 计划担保额度
1 上海海欣医药股份有限公司 3,000.00
2 西安海欣制药有限公司 3,000.00
3 江西赣南海欣药业股份有限公司 11,800.00
4 上海海欣建设发展有限公司 30,000.00
5 上海海欣长毛绒有限公司 15,000.00
合 计 62,800.00
（注：担保计划的有效期自年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会
1
召开之日。）
同时，公司董事会提请股东大会允许董事会授权经营层根据生产经营情况
对被担保单位及其下属子公司的担保，在上述额度内予以调整。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况（单位：万元）
业务 本公司
序 注册 法定 注册 经营 与本公司
担保对象 性质 合计持
号 地 代表人 资本 范围 关系
股比例
生物制品、西药、中
成药、中西复合制剂、
医药原料、保健品、
生物材料制品、医疗
器械的销售，自营和
代理各类商品及技术
上海海欣医
医药 的进出口业务（不另 本公司控
1 药股份有限 上海 陶建平 RMB1,296.54 51.32%
销售 附商品进出口目录） 股孙公司
公司
但国家限定公司经营
和国家禁止进出口的
商品及技术除外。经
营进料加工和“三来
一补”业务，开展对
外贸易和转口贸易。
口服液、硬胶囊剂、
片剂、颗粒剂、大容
西安海欣制 制造 本公司控
2 西安 舒浩麒 USD1,500 量注射剂、冻干粉针 55%
药有限公司 业 股子公司
剂、西药原料药的开
发、生产、销售。
药品生产销售、食品
添加剂、药品包装、
化工原料（危险品除
江西赣南海 外）的自产自销；自
制造 本公司控
3 欣药业股份 江西 刘治林 RMB10,000 营和代理各类商品和 60.96%
业 股子公司
有限公司 技术的进出口及进出
口业务的咨询服务
（实行国营贸易管理
的货物除外）。
上海海欣建 城市综合开发、房地
房地 本公司全
4 设发展有限 上海 冯克宇 RMB10,000 产开发经营、物业管 100%
产 资子公司
公司 理
5 上海海欣长 上海 冯克宇 制造 USD1500 生产各类高档提花及 本公司全 100%
2
毛绒有限公 业 转移印花毛绒、毛皮、 资子公司
司 薄绒面料及其制品
2、被担保方 2017 年主要财务数据表（单位：人民币万元）
序 银行贷款 资产
担保对象 总资产 净资产 营业收入 净利润
号 总额 负债率%
上海海欣医药
1 11,860.76 5,368.98 34,856.13 311.50 2,000.00 54.73
股份有限公司
西安海欣制药
2 9,588.31 -574.86 6,771.93 -2,464.88 - 104.48
有限公司
江西赣南海欣
3 药业股份有限 26,796.19 13,101.05 15,039.69 1,665.56 5,198.37 51.11
公司
上海海欣建设
4 6,461.95 3,985.34 88.79 -161.53 - 38.33
发展有限公司
上海海欣长毛
5 17,307.49 3,372.42 1,184.32 130.99 - 79.33
绒有限公司
担保企业中，西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）的资产负债
率超过 70%，主要是因为该公司近年来持续亏损，净资产已成负数，形成资产负
债率 104.48%。2017 年度，为彻底扭转西安海欣亏损现状，公司强化了其经营队
伍，并给予了资金支持。截至 2017 年底，西安海欣没有银行贷款。
上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）是公司的全资子公司，
于 2013 年底停产歇业。该公司资产负债率超过 70%的原因是停产歇业后该公司
进行员工安置、各类资产处置形成较大亏损，导致资产负债率上升超过 70%。近
年来，上海长毛绒对其工业厂房实施出租，形成收益，资产负债率逐年下降，2017
年为 79.33%，比上年 82.4%下降 3 个百分点。截至 2017 年底，上海长毛绒没有
银行贷款。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：议案中涉及的担保的对象为公司合并报表范围内的下
属子公司，其经营状况稳定，资信良好，担保风险可控，不存在违规或失当担保，
不会损害公司及中小股东利益。
3
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为 11，000 万元，
占公司最近一期经审计的净资产 378,169.15 万元的 2.91%；无逾期对外担保，
也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 21 日
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