证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣B股    公告编号：2018-012




                   上海海欣集团股份有限公司
                      关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长孟

文波先生以书面形式提交的辞职报告，孟文波先生辞去公司董事、董事长职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孟文波先生的辞职未导致公司董

事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，其辞职

报告自送达董事会之日起生效。公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规

定，在未选举新任董事长期间，暂由副董事长俞锋先生履行董事长职务。

    孟文波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孟文波先生为

公司发展做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                                上海海欣集团股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                        2018 年 7 月 7 日




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