上海海欣集团股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会

       会     议 资         料




      会议时间：2019 年 1 月 14 日
               上海海欣集团股份有限公司
         2019 年第一次临时股东大会注意事项




尊敬的各位股东：


    感谢您积极参加公司股东大会，并真诚地希望您为公司的发展献
计献策。为确保本次股东大会的顺利召开，特拟定大会注意事项如下：
    1、您在办理入场登记并领取会议资料后，请进入会场依次就座；
    2、请您事先对会议资料进行认真阅读；
    3、请您在大会表决时，按要求填写表决票，特别是填好股东姓名
及股东编号，并及时交给会议工作人员，以便统计表决结果；
    4、您如需提问，请事先将提问内容以书面形式交给会议工作人员；
    5、您如需在大会发言，请事先到会议工作人员席登记。


    谢谢！




                                     上海海欣集团股份有限公司




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              2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 题




1.   关于选举公司第九届董事会董事的议案 ................................................................. 3




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2019 年第一次临时股东大会会议资料


             关于选举公司第九届董事会董事的议案



各位股东：


    上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股
东深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资基金管理有
限公司的联合推荐函，推举皮展先生为公司第九届董事会董事候选人
（简历详见附件）。

    经公司董事会审议，同意皮展先生为公司第九届董事会董事候选
人。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满为止。


    以上议案，提请股东大会审议。


                                        上海海欣集团股份有限公司
                                                      董   事 会
                                                2019 年 1 月 14 日


附：皮展先生简历
   皮展，男，1976 年 8 月出生，中共党员，经济法硕士。现任财富证
券有限责任公司党委委员、董事会秘书、财务总监。曾任湖南物资产业
集团干部；湖南省发展和改革委员会综合处干部；中国证监会湖南监管
局办公室四级助理、主任科员、办公室副主任、法制工作处副处长、法
制工作处处长。
   截至目前，皮展先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股
股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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