证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣 B 股   公告编号：2019-005



                上海海欣集团股份有限公司
            第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
    （二）本次监事会会议通知于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体监事
发出；会议资料于 4 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出；
    （三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 12 日以现场方式在上海市福州路 666
号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；
    （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人；
    （五）本次监事会会议由监事会主席龙海彧先生主持。


    二、监事会会议审议情况：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2018 年年度报告
全文》并发表书面审核意见；
     监事会对公司 2018 年年度报告提出如下审核意见：
    1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等
事项；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。



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    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2018 年度监事会
工作报告》；
    该报告将提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2018 年度财务决算
报告》；
    该报告将提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2018 年度内部控制
评价报告》；
    经审议，公司全体监事会成员认为：1、公司内部控制体系总体上符合《企
业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及相关法规
的相关要求，公司内部控制是有效的，在审计与执行等方面不存在重大缺陷，能
够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，能够促进公司经营管理活动协调、
有序、高效运行。
    2、公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司
内部控制工作的实际情况。


    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于执行新会计准
则并变更相关会计政策的议案》；
     经审议，公司全体监事会成员认为：本次会计政策变更系根据财政部修订
及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。


    （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于 2018 年度计提
资产减值准备的议案》；
    经审议，公司全体监事会成员认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计
准则》等规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供

                                   2
更加真实可靠的会计信息，本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》、
《证券法》等法律法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。


    特此公告。




                                             上海海欣集团股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                      2019 年 4 月 16 日




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