证券代码：600851/900917     证券简称：海欣股份/海欣 B 股   公告编号：2019-011


                   上海海欣集团股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年6月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 6 月 18 日       14 点 00 分
   召开地点：上海市黄浦区九江路 700 号南新雅大酒店 4 楼牡丹苑
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 18 日
                          至 2019 年 6 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
不涉及。


二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                           A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

  1       公司 2018 年年度报告全文                           √        √

  2       公司 2018 年度董事会工作报告                       √        √

  3       公司 2018 年度监事会工作报告                       √        √

  4       公司 2018 年度财务决算报告                         √        √

  5       公司 2018 年度利润分配方案                         √        √

  6       公司 2019 年度担保计划                             √        √

  7       关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案       √        √

  8       关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案       √        √

  9       关于修订公司《章程》部分条款的议案                 √        √

另外，会议还将听取《独立董事 2018 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案公司已于 2019 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第十八次会议审议


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通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公
告。

2、特别决议议案：议案 9。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项

   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
       先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。

   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   (六)    同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。


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四、     会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码   股票简称       股权登记日    最后交易日

         Ａ股            600851    海欣股份       2019/6/10           －

         Ｂ股            900917    海欣 B 股      2019/6/13      2019/6/10

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、     会议登记方法

    1、登记手续：

    （1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
    （2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代
理人请持本人身份证、授权委托书（请见附件 1）及委托人股东帐户卡办理登记
手续；
    （3）异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于 2019 年 6 月 14 日下午
4 点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。


    2、现场登记时间：

    2019 年 6 月 14 日（星期五）9:00-16:00


    3、登记地址：

    上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司；
    联 系 人：欧阳雪；                         传真：021-52383305；


                                      4
    联系电话：021-52383315；               邮编：200050。


六、   其他事项

    1、公司 2018 年年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    3、公司通讯地址：上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼

    上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：200001                            联 系 人：潘荣辉、胡爱琴

    联系电话：021-63917000                      传真号码：021-63917678。




特此公告。




                                         上海海欣集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 27 日


附件 1：授权委托书


   报备文件
公司第九届董事会第十九次董事会决议




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附件 1：授权委托书


                           授权委托书

上海海欣集团股份有限公司：

         兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                    同意    反对    弃权

1        公司 2018 年年度报告全文

2        公司 2018 年度董事会工作报告

3        公司 2018 年度监事会工作报告

4        公司 2018 年度财务决算报告

5        公司 2018 年度利润分配方案

6        公司 2019 年度担保计划

7        关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案

8        关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

9        关于修订公司《章程》部分条款的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                            委托日期：     年      月      日

备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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