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公司公告

海欣股份:第十届董事会第一次会议决议公告2020-01-21  

						证券代码:600851/900917    证券简称:海欣股份/海欣 B 股   公告编号:2020-007



                   上海海欣集团股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定;
    (二)新一届董事会经股东大会选举产生后,全体董事同意于当选当天召开
董事会会议,并同意会议资料于会议现场发放;
    (三)本次董事会会议于 2020 年 1 月 20 日以现场方式在上海市黄浦区福州
路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开;
    (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际参会董事 9 人;
    (五)本次董事会会议由费敏华先生主持,全体监事列席会议。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

    (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司第十届董
事会董事长的议案》。
    全体董事选举费敏华先生为公司第十届董事会董事长,任期与公司第十届董
事会相同。


    (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司第十届董
事会副董事长的议案》。
    全体董事选举俞锋先生为公司第十届董事会副董事长,任期与公司第十届董
事会相同。

                                    1
特此公告。



                 上海海欣集团股份有限公司
                               董   事   会
                         2020 年 1 月 21 日




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