证券代码：600851/900917    证券简称：海欣股份/海欣 B 股   公告编号：2020-007



                   上海海欣集团股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
    （二）新一届董事会经股东大会选举产生后，全体董事同意于当选当天召开
董事会会议，并同意会议资料于会议现场发放；
    （三）本次董事会会议于 2020 年 1 月 20 日以现场方式在上海市黄浦区福州
路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人；
    （五）本次董事会会议由费敏华先生主持，全体监事列席会议。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第十届董
事会董事长的议案》。
    全体董事选举费敏华先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董
事会相同。


    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第十届董
事会副董事长的议案》。
    全体董事选举俞锋先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董
事会相同。

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特此公告。



                 上海海欣集团股份有限公司
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                         2020 年 1 月 21 日




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